证券代码：605169          证券简称：洪通燃气          公告编号：2024-006



                 新疆洪通燃气股份有限公司
            第三届监事会第三次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    新疆洪通燃气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议

通知于 2024 年 2 月 1 日以电子邮件形式发出，并通过电话确认；会议于 2024 年

2 月 6 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由监事会主席李丽女士主

持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《公

司法》、《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

    公司监事会认为：公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用

募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产

品；包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构的协定存款、定期存款、结构

性存款、收益凭证等事项履行了必要的审议程序；不存在变相改变募集资金用途、

影响募集资金投资计划正常进行的情况，有利于提高资金使用效率，提升公司的

经营效益，符合全体股东利益，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——

上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监

管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和制度的规定。因此，我们同意
在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用闲置募集资金进行现金管理，

用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品。

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆

洪通燃气股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

    2、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

    监事会认为：在不影响公司日常资金正常周转及风险可控的前提下，公司（含

全资子公司及控股子公司）使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资

金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小

股东利益的情形。综上所述，同意公司（含全资子公司及控股子公司）使用总额

不超过人民币 30,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理。

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆

洪通燃气股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

    特此公告。




                                         新疆洪通燃气股份有限公司监事会

                                                          2024 年 2 月 6 日