上海市锦天城律师事务所 法律意见书
上海市锦天城律师事务所
关于新疆洪通燃气股份有限公司
2023 年年度股东大会的
法律意见书
地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层
电话：021-20511000 传真：021-20511999
邮编：200120
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上海市锦天城律师事务所
关于新疆洪通燃气股份有限公司
2023 年年度股东大会的
法律意见书
致：新疆洪通燃气股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受新疆洪通燃气股份有限
公司（以下简称“公司”或“洪通燃气”）委托，就公司召开 2023 年年度股东
大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其
他规范性文件以及《新疆洪通燃气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）
的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行
了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事
项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、
资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事
实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
本所同意将本法律意见书与本次股东大会的决议一并进行公告，并依法对发
表的法律意见承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
（一）本次股东大会的召集
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经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。2024 年 4 月 18 日
公司召开第三届董事会第七次会议，决议召集本次股东大会。
公司已于 2024 年 4 月 19 日在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上
刊登了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》，前述会议通知载明了本次股
东大会的召集人、召开方式、召开日期和时间（包括现场会议日期、时间和网络
投票日期、时间）、会议地点、会议审议事项、参加网络投票的操作流程、出席
对象、股权登记日、会议登记方法、会议联系人及联系方式。其中，公告刊登的
日期距本次股东大会的召开日期已达 20 日。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会现场会议于 2024 年 5 月 9 日 11：30 时在新疆库尔勒经济技术
开发区洪通工业园公司会议室如期召开。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会网
络投票系统采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时
间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大
会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、
规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东大会会议人员的资格
（一）出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 17 人，代表有表决权股
份 212,143,362 股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 74.9941%，其中：
1、出席现场会议的股东及股东代理人
经核查出席本次股东大会的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股
东登记的相关材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 13 名，均
为截至 2024 年 4 月 29 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司登记在册的公司股东，该等股东持有公司股份 211,688,830 股，占公司股份总
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数的 74.8334%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出
席会议的资格均合法有效。
2、参加网络投票的股东
根据网络投票统计结果，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股
东共计 4 人，代表股份 454,532 股，占公司股份总数的 0.1607%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证
其身份。
3、参加会议的中小投资者股东
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 7 人，代表有表决权股
份 2,696,500 股，占公司股份总数的 0.9532%。
（注：中小投资者，是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人；
单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东；公司董事、监事、高级管理人员；
前述股东的一致行动人。）
（二）出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席及列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事
和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
综上，本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格符合《公司
法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
三、 本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权
范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次
股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、 本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行
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了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。经对现场投票与网络投票的表决
结果合并统计，本次股东大会的表决结果如下：
1、《2023 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 212,141,162 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9989%；反对 2,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0011%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案 获通过。
2、《2023 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 212,141,162 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9989%；反对 2,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0011%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案 获通过。
3、《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：同意 212,141,162 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9989%；反对 2,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0011%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案 获通过。
4、《2023 年年度利润分配方案》
表决结果：同意 212,141,162 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9989%；反对 2,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0011%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 2,694,300 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.9184%；反对 2,200 股，占出席会议的
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0816%；弃权 0 股，占出席会议的
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案 获通过。
5、《关于公司 2023 年财务决算报告的议案》
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表决结果：同意 212,141,162 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9989%；反对 2,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0011%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案 获通过。
6、《关于公司 2024 年财务预算报告的议案》
表决结果：同意 212,141,162 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9989%；反对 2,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0011%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案 获通过。
7、《关于公司及子公司 2024 年度担保额度预计的议案》
表决结果：同意 211,737,162 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.8085%；反对 406,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.1915%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 2,290,300 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 84.9360%；反对 406,200 股，占出席会议
的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 15.0640%；弃权 0 股，占出席会
议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案 获通过。
8、《关于公司 2024 年度投资计划的议案》
表决结果：同意 212,141,162 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9989%；反对 2,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0011%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案 获通过。
9、《关于公司董事、监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意 31,166,325 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9929%；反对 2,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0071%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
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其中，中小投资者股东表决情况为：同意 2,215,512 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.9007%；反对 2,200 股，占出席会议的
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0993%；弃权 0 股，占出席会议的
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
相关关联股东已回避表决。
本议案 获通过。
10、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
表决结果：表决结果：同意 212,141,162 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 99.9989%；反对 2,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 0.0011%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 2,694,300 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.9184%；反对 2,200 股，占出席会议的
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0816%；弃权 0 股，占出席会议的
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案 获通过。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序符合《公司法》《上市公司
股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有
关规定，表决结果合法有效。
五、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序、
召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司
股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关
规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
本法律意见书一式叁份，经签字盖章后具有同等法律效力。
（以下无正文）
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