证券代码：605179           证券简称：一鸣食品       公告编号：2024-031



                   浙江一鸣食品股份有限公司
               第七届董事会第八次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 18 日以

书面及通讯方式通知全体董事、监事及高管人员，并于 2024 年 10 月 22 日在公

司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到会董事 7 人，实际参加董事 7

人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长朱立科先生主持，公司

全部监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》

的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）会议审议通过了《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》

    会议审议并通过了《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》，同意推

选蓝发钦先生为第七届董事会独立董事候选人，内容详见公司于本公告同日在上

海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告，本议案尚需提交股东会审议。

    本议案已经第七届董事会 2024 年第一次提名委员会审议通过。

    投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）会议审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》

    会议审议并通过了《公司 2024 年第三季度报告》，内容详见公司于本公告

同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

    投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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       （三）会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

    会议审议并通过了《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》，

内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公

告。

    投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。



三、备查文件

    1、第七届董事会第八次会议决议。

    特此公告。

                                           浙江一鸣食品股份有限公司董事会

                                                         2024 年 10 月 24 日




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