证券代码：605180             证券简称：华生科技      公告编号：2024-002


                   浙江华生科技股份有限公司
            第三届董事会第一次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    浙江华生科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议
于 2024 年 1 月 11 日（星期四）在公司会议室以现场的方式召开。本次会议是在
公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生第三届董事会成员后，经全体董事同
意豁免董事会会议通知时间要求，以现场方式召开。本次会议应出席董事 7 人，
实际出席董事 7 人。

    会议由半数以上董事共同推举董事蒋生华主持，监事、高管列席。会议召开
符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议
形成了如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》
    同意选举蒋生华为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会会议决议之
日起至第三届董事会届满之日止。蒋生华简历详见附件。
    具体内容详见公司于 2024 年 1 月 12 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理
人员、证券事务代表的公告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》
    同意公司第三届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略
委员会组成如下，任期自本次董事会会议决议之日起至第三届董事会届满之日止。
各董事会专门委员会委员简历详见公司于 2023 年 12 月 27 日披露于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任
高级管理人员、证券事务代表的公告》。
    1、审计委员会
    主任委员：徐鼎一
    委员：蒋喆佶、蒋瑜慧
    2、提名委员会
    主任委员：杨斌
    委员：蒋喆佶、蒋生华
    3、薪酬与考核委员会
   主任委员：蒋喆佶
   委员：徐鼎一、蒋生华
    4、战略委员会
   主任委员：蒋生华
   委员：徐鼎一、杨斌
    具体内容详见公司于 2024 年 1 月 12 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理
人员、证券事务代表的公告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
    同意聘任蒋生华为公司总经理，任期自本次董事会会议决议之日起至第三
届董事会届满之日止。蒋生华任职资格已经公司提名委员会审议通过。蒋生华
简历详见附件。
    具体内容详见公司于 2024 年 1 月 12 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理
人员、证券事务代表的公告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
    同意聘任金超、王建平、范跃飞为公司副总经理，任期自本次董事会会议
决议之日起至第三届董事会届满之日止。金超、王建平、范跃飞任职资格已经
公司提名委员会审议通过。副总经理简历详见附件。
    具体内容详见公司于 2024 年 1 月 12 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理
人员、证券事务代表的公告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    同意聘任范跃锋为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议决议之日起至
第三届董事会届满之日止。范跃锋任职资格已经公司提名委员会审议通过。范
跃锋简历详见附件。
    具体内容详见公司于 2024 年 1 月 12 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理
人员、证券事务代表的公告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （六）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
    同意聘任范跃锋为公司财务负责人，任期自本次董事会会议决议之日起至
第三届董事会届满之日止。范跃锋任职资格已经公司董事会提名委员会、审计
委员会审议通过。范跃锋简历详见附件。
    具体内容详见公司于 2024 年 1 月 12 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理
人员、证券事务代表的公告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    同意聘任高书忆为公司证券事务代表，任期自本次董事会会议决议之日起
至第三届董事会届满之日止。高书忆简历详见附件。
    具体内容详见公司于 2024 年 1 月 12 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理
人员、证券事务代表的公告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    第三届董事会第一次会议决议



    特此公告。



                                        浙江华生科技股份有限公司董事会

                                                      2024 年 1 月 12 日
附件：相关人员简历

       蒋生华，男，1962 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，浙江大学 EMBA
总裁研修班结业、纺织工程工程师、高级经济师。历任海宁市马桥华生经编针织
厂厂长、浙江华生经编新材料有限公司总经理；2018 年 1 月至今，任浙江华生
科技股份有限公司董事长兼总经理；2014 年 12 月至今，任海宁市马桥商会副会
长；目前还担任华生投资执行董事。蒋生华曾被海宁市委、海宁市人民政府评为
“海宁市优秀社会主义事业建设者”，被海宁市总商会评为“创新达人”。


       金超，男，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江大学城
市学院，本科学历。2013 年 3 月至 2017 年 10 月于海盐天恩经编有限公司任副
总经理；2017 年 10 月至今在公司销售部从事销售工作，现任公司党支部书记及
销售总监；2021 年 9 月至今任海宁市恒金企业管理合伙企业（有限合伙）执行
事务合伙人；2022 年 5 月至今分别任海宁市永丽投资有限公司及海宁市正仑贸
易有限公司执行董事、经理。


       王建平，男，1978 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，
化工工程师,高级经济师。2007 年加入公司，2008 年 7 月至 2017 年 12 月，任
总经理助理，负责车间的生产安排、协调及日常事务；2018 年 1 月至今，任公
司董事、副总经理。王建平为公司核心技术人员，曾被评为海宁市马桥街道“十
佳科技创新人物”。目前还担任海宁市经编产业企业科协联合体副理事长。


       范跃飞，男，1973 年生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2002
年 5 月至 2003 年 9 月，就职于海宁市德嘉经纬布业有限公司，任销售经理；2
003 年 10 月至 2018 年 1 月任公司销售经理；2018 年 1 月至今，任公司副总经
理。


       范跃锋，男，1975 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。20
03 年 2 月至 2005 年 5 月，就职于海宁市马桥华生经编针织厂，任会计；2005
年 5 月至 2018 年 1 月，就职于浙江华生经编新材料有限公司，任主办会计、财
务部经理。2018 年 1 月至今，任公司董事、财务负责人，2018 年 9 月起兼任公
司董事会秘书。


       高书忆，女，1997 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。已
于 2020 年 12 月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书。2019 年
5 月入职公司证券投资部工作，2021 年 5 月至今，任公司证券事务代表。



    截至本公告日，蒋生华直接持有公司股份 13,546,406 股，蒋瑜慧直接持有
公司股份 63,216,562 股。除此之外，其余相关人员均未直接持有公司股票。上
述相关人员中，蒋生华为公司实际控制人之一；蒋生华与蒋瑜慧系父女关系，其
中，蒋瑜慧为公司控股股东且为公司实际控制人之一；蒋生华与公司 5%以上股
东王明珍系夫妻关系；公司 5%以上股东浙江华生投资管理有限公司系蒋生华、
蒋瑜慧、王明珍三人共同出资设立并 100%浙江华生科技股份有限公司控股的公
司，浙江华生投资管理有限公司、蒋生华、蒋瑜慧、王明珍、王明芬构成一致行
动关系；金超与蒋瑜慧系夫妻关系。上述相关人员中，除蒋生华在公司 5%以上股
东浙江华生投资管理有限公司担任执行董事，其余相关人员与其他持有公司 5%
以上股份的股东、实际控制人、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关
系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第
3.2.2 条所列情形，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处
罚，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规
定。