证券代码：605199             证券简称：葫芦娃            公告编号：2024-009



                   海南葫芦娃药业集团股份有限公司
  关于全资子公司广西维威制药有限公司为其全资子公司
                            提供担保的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    重要内容提示:
     被担保人名称及是否为上市公司关联人：来宾市维威药物提取有限公司（以下
       简称“来宾维威”），非上市公司关联方
     本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额 1,000 万元，截至
       本公告披露日，为来宾维威提供的担保余额为 0 元。
     本次担保是否有反担保:无
     对外担保逾期的累计数量：无


     一、担保情况概述
     （一）担保的基本情况
     为满足来宾维威生产经营的需要，来宾维威拟向中国银行股份有限公司来宾分行
申请贷款。广西维威制药有限公司（以下简称“广西维威”）为其提供担保，担保的最
高债权额最高本金为人民币 1,000 万元和在主债权发生期间届满之日，被确定属于本
合同之被担保主债权的，则基于该主债权之本金所发生的利息（包括利息、复利、罚息）、
违约金、损害赔偿金、实际债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、公证费、执行
费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用之和。
     （二）上述担保的内部决策程序。
     2023 年 4 月 17 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司及
子公司和孙公司向金融机构申请 2023 年度综合授信额度及提供相应担保额度预计的议

                                       1
案》，独立董事对该事项均发表了同意的独立意见。2023 年 5 月 12 日，公司召开了 2022
年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司和孙公司向金融机构申请 2023 年度综
合授信额度及提供相应担保额度预计的议案》。同意广西维威为合并报表范围内资产负
债率为 70%以上的全资子公司提供的担保，预计总的担保额度为 0.5 亿元。具体内容详
见公司于 2023 年 4 月 18 日披露的《海南葫芦娃药业集团股份有限公司关于公司及子公
司和孙公司向金融机构申请 2023 年度综合授信额度及提供相应担保额度预计的公告》
（编号：2023-025）。
     广西维威此次为来宾维威提供的担保包含在上述相关担保额度内，上述担保事项
无须单独召开公司董事会、股东大会审议。
     二、被担保人基本情况
     （一）公司名称：来宾市维威药物提取有限公司
             注册地点：来宾市兴宾区福兴路 8 号
     法定代表人：韦天宝
     经营范围：
     许可项目：药品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
     一般项目：中草药种植，地产中草药（不含中药饮片）购销；新材料技术研发；
包装材料及制品销售；日用化学产品制造；日用化学产品销售（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
   截至 2022 年 12 月 31 日，来宾维威药物提取有限公司的资产总额 8,765.36 万元，
净资产 1,433.72 万元，实现营业收入 7,280.67 万元，净利润 274.59 万元。（以上数据
已经审计）
   截至 2023 年 9 月 30 日，来宾维威资产总额 8,571.69 万元，净资产 2,013.25
万元， 2023 年 1-9 月，实现营业收入 12,031.63 万元，净利润 579.53 万元。（以上
数据未经审计）
   （二）广西维威为公司全资子公司，被担保人为广西维威的全资子公司。
     三、担保协议的主要内容
     主要担保方式：一般保证
     担保金额：1,000 万元



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       担保期间：本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为
该笔债务履行期限届满之日起三年。在该保证期间内，债权人有权就所涉及主债权的全
部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求保证人承担保证责任。
       担保最高债权额：最高本金为人民币 1,000 万元和在主债权发生期间届满之日，
被确定属于本合同之被担保主债权的，则基于该主债权之本金所发生的利息（包括利息、
复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实际债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、
公证费、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付的费用之
和。

   四、担保的必要性和合理性

       广西维威为来宾维威提供担保是根据其生产经营需要，有利于推动来宾维威稳健

发展，并按照董事会和股东大会授权开展的合理经营行为。来宾维威为广西维威的全资

子公司，公司可以及时掌握其资信情况、履约能力，担保风险总体可控。

   五、董事会意见

   公司于2023年4月17日召开第三届董事会第一次会议，审议一致通过了《关于公司

及子公司和孙公司向金融机构申请2023年度综合授信额度及提供相应担保额度预计的

议案》，独立董事对上述事项均发表了同意的独立意见。

   六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

   截至公告披露日，公司及其控股子公司、孙公司不存在对合并报表外单位提供担保

的情况，公司累计为全资子公司担保余额为19,000.00万元（不含本次担保金额），占

公司最近一期经审计净资产18.74%，无逾期担保情况。


       特此公告。




                                           海南葫芦娃药业集团股份有限公司董事会
                                                                2024 年 3 月 6 日




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