证券代码：605199             证券简称：葫芦娃            公告编号：2024-016



                   海南葫芦娃药业集团股份有限公司
                   关于为全资子公司提供担保的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    重要内容提示：

        被担保人名称及是否为上市公司关联人：广西维威制药有限公司（以下简称“广
        西维威”），非上市公司关联方
        本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额 3,000 万元人民
        币，已实际为其提供的担保余额为 19,000.00 万元（不含本次）
        本次担保是否有反担保：无
        对外担保逾期的累计数量：无



    一、担保情况概述
   （一）担保的基本情况

   为满足广西维威生产经营的需要，广西维威拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司广

西壮族自治区南宁市分行申请3,000万元的贷款，贷款期限在一年范围内，具体以银行

借款合同为准，公司为其提供连带责任保证担保，担保的债权最高额限度为人民币3,000

万元和利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、交易费用、汇率损失、债务人应向债

权人支付的其他款项、实现债权与担保权利的费用（包括但不限于催收费用、担保财产

处置费用、过户费、诉讼费、保全费、执行费、仲裁费、律师代理费、拍卖费等）以及

因被担保人违约而给债权人造成的损失和其他应付费用。

   （二）上述担保的内部决策程序

   2023年4月17日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司及子公

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司和孙公司向金融机构申请2023年度综合授信额度及提供相应担保额度预计的议案》，

独立董事对该事项均发表了同意的独立意见。2023年5月12日，公司召开了2022年度股

东大会，审议通过了《关于公司及子公司和孙公司向金融机构申请2023年度综合授信额

度及提供相应担保额度预计的议案》。同意公司为合并报表范围内资产负债率为70%以

内的公司提供新增融资担保额度5亿元，亦可对年中新增纳入合并报表范围的控股子公

司分配担保额度，各公司之间新增融资担保额度在新增总额范围内可相互调剂。具体内

容详见公司于2023年4月18日披露的《海南葫芦娃药业集团股份有限公司关于公司及子

公司和孙公司向金融机构申请2023年度综合授信额度及提供相应担保额度预计的公告》

（编号：2023-025）。

    公司此次为广西维威提供的担保包含在上述相关担保额度内，上述担保事项无须单

独召开公司董事会、股东大会审议。

    二、被担保人基本情况
  （一）公司名称：广西维威制药有限公司
       统一社会信用代码：91450100MA5K9QU56F
      注册地点：南宁市防城港路 10 号
      法定代表人：韦天宝
      注册资本 18,000 万元
      经营范围：药品生产、中药材加工（以上项目凭许可证在有效期内经营，具体项
目以审批部门批准的为准）；道路货物运输（凭许可证在有效期内经营，具体项目以审批
部门批准的为准）。
     截至 2022 年 12 月 31 日，广西维威制药有限公司的资产总额 70,857.91 万元，
净资产 21,897.40 万元。报告期内实现营业收入 37,287.60 万元，净利润 795.67 万元。
     截至 2023 年 9 月 30 日，广西维威制药有限公司的资产总额 78,949.70 万元， 净
资产 22,121.29 万元。报告期内实现营业收入 28,469.25 万元，净利润 223.89 万元。
     （二）广西维威为公司全资子公司。

    三、担保协议的主要内容
     主要担保方式：连带责任保证


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     担保金额：3,000 万元
     担保期限：保证期间为自主合同债务履行期限届满之日起三年。

   担保范围：主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、交易费用、汇
率损失、债务人应向债权人支付的其他款项、实现债权与担保权利的费用（包括但不限
于催收费用、担保财产处置费用、过户费、诉讼费、保全费、执行费、仲裁费、律师代
理费、拍卖费等）以及因被担保人违约而给债权人造成的损失和其他应付费用。
   是否存在反担保：否。

   四、担保的必要性和合理性

   公司为广西维威提供担保是根据其生产经营需要，有利于推动广西维威稳健发展，

并按照董事会和股东大会授权开展的合理经营行为。广西维威为公司的全资子公司，公

司可以及时掌握其资信情况、履约能力，担保风险总体可控。

   五、董事会意见

   公司于2023年4月17日召开第三届董事会第一次会议，审议一致通过了《关于公司及

子公司和孙公司向金融机构申请2023年度综合授信额度及提供相应担保额度预计的议

案》，独立董事对上述事项均发表了同意的独立意见。

   六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

   截至公告披露日，公司及其控股子公司、孙公司不存在对合并报表外单位提供担保

的情况，公司累计为全资子公司担保余额为20,000.00万元（不含本次担保金额），占公

司最近一期经审计净资产19.73%，无逾期担保情况。

   特此公告。



                                          海南葫芦娃药业集团股份有限公司董事会

                                                              2024 年 3 月 19 日




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