证券代码：605199             证券简称：葫芦娃            公告编号：2024-069


                海南葫芦娃药业集团股份有限公司
       第三届董事会 2024 年第四次临时会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    （一）海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2024
年第四次临时会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规
定，会议合法有效。
    （二）会议通知和材料于 2024 年 11 月 7 日以邮件方式发出。
    （三）会议于 2024 年 11 月 11 日在海南省海口市秀英区安读一路 30 号公司会议室
以现场结合通讯方式召开。
    （四）公司董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中以通讯表决方式
出席会议的董事 3 人）。
    （五）本次董事会会议由董事长刘景萍女士主持，公司全体监事、高级管理人员列
席会议。
    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《海南葫
芦娃药业集团股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》。
    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    本项议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过。
    （二）审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《海南葫
芦娃药业集团股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》。


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    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
    （三）审议通过了《关于补选公司独立董事候选人的议案》
    公司董事会提名王波先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并提交公司股东大
会进行选举表决。
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《海南葫
芦娃药业集团股份有限公司关于补选独立董事的公告》。
    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    本项议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
    （四）审议通过了《关于为控股子公司项目贷款提供担保的议案》
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《海南葫
芦娃药业集团股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》。
    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    （五）审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
    依据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定，
现提请于 2024 年 11 月 27 日在海南省海口市秀英区安读一路 30 号会议室召开 2024 年
第二次临时股东大会。
    本次股东大会通知详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的
《海南葫芦娃药业集团股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。


    特此公告。


                                       海南葫芦娃药业集团股份有限公司董事会
                                                            2024 年 11 月 11 日




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