证券代码：605199               证券简称：葫芦娃      公告编号：2024-082

               海南葫芦娃药业集团股份有限公司
             2024 年第二次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2024 年 11 月 27 日


(二)      股东大会召开的地点：海南省海口市秀英区安读一路 30 号会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


 1、出席会议的股东和代理人人数                                         493

 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）               308,805,900

 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

 份总数的比例（%）                                               77.1804



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


       本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召
开，公司董事长刘景萍女士主持会议，会议的表决程序和方式均符合《公司法》
及《公司章程》的规定。
(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书王清涛先生出席本次会议，公司全体高级管理人员列席会议。


二、    议案审议情况



(一)    非累积投票议案


1、 议案名称：关于变更部分募集资金投资项目的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                  反对                  弃权

                    票数          比例    票数          比例    票数          比例

                                  （%）              （%）                    （%）

       A股    308,581,000 99.9271         53,400    0.0172     171,500    0.0557



2、 议案名称：关于变更会计师事务所的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                  反对                  弃权

                    票数          比例    票数          比例    票数          比例

                                  （%）              （%）                    （%）

       A股    308,562,400 99.9211         49,100    0.0158     194,400    0.0631
3、 议案名称：关于补选公司独立董事候选人的议案

     审议结果：通过

表决情况：

     股东类型                同意                  反对                    弃权

                      票数          比例    票数          比例      票数          比例

                                    （%）              （%）                      （%）

       A股         308,575,600 99.9254      49,700     0.0160    180,600      0.0586



(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案           议案名称           同意             反对                  弃权
 序号                         票数     比例    票数     比例        票数      比例
                                       （%）            （%）                 （%）
 1        关于变更部分        1,813 88.9641    53,40 2.6203         171,5     8.4155
          募集资金投资         ,000                0                   00
          项目的议案
 2        关于变更会计        1,794 88.0514    49,10       2.4093   194,4          9.5392
          师事务所的议         ,400                0                   00
          案
 3        关于补选公司        1,807 88.6992    49,70       2.4388   180,6          8.8621
          独立董事候选         ,600                0                   00
          人的议案



(三)     关于议案表决的有关情况说明


1、本次股东大会对中小投资者单独计票的议案：议案 1 至议案 3。
2、本次股东大会议案均为普通决议议案，由出席股东大会的股东或股东代表所
持有有效表决权的过半数通过。


三、     律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：温定雄、吴任桓

2、 律师见证结论意见：


    公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、
《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会
议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

                                海南葫芦娃药业集团股份有限公司董事会
                                                       2024 年 11 月 28 日