证券代码：605255      证券简称：天普股份     公告编号：2024-009



           宁波市天普橡胶科技股份有限公司
 关于公司董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。



    一、公司董事会秘书辞职情况
    宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
于近日收到王晓颖女士的书面辞职报告。因个人原因，王晓颖女士辞
去公司董事会秘书职务，辞职后，不再担任公司任何职务。王晓颖女
士自任职以来，恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作
用。公司及公司董事会对王晓颖女士在任职期间为公司做出的贡献表
示诚挚的感谢！
    二、公司董事会秘书聘任情况
    2024 年 4 月 17 日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议
通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任吴萍燕女士（简
历见附件）为公司董事会秘书，吴萍燕女士已于 2022 年 1 月取得上
海证券交易所董事会秘书资格，符合担任董事会秘书的条件。任期自
董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。
    特此公告。


                        宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会
                                             2024 年 4 月 19 日
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附件：
                             简历

    吴萍燕女士，1982 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，

专科学历，中共党员。2018 年至今在宁波市天普橡胶科技股份有限

公司担任成本中心主任。

    截至 2024 年 4 月 19 日，吴萍燕女士未持有公司股份，与公司董

事、监事、高级管理人与及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制

人之间不存在关联关系，未受到过中国证券监督管理委员会、上海证

券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》、《上海

证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定。




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