证券代码：605255          证券简称：天普股份          公告编号：2024-029



                 宁波市天普橡胶科技股份有限公司
                 第三届监事会第二次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、 监事会会议召开情况
    （一）宁波市天普橡胶科技股份有限公司(以下或简称“公司”)第三届监事
会第二次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《宁波市天普
橡胶科技股份有限公司章程》的相关规定。
    （二）本次会议已于 2024 年 10 月 18 日以书面和邮件方式发出通知。
    （三）本次会议于 2024 年 10 月 29 日下午 14 点 00 分在公司会议室以现场
表决方式召开。
    （三）本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
    （四）本次会议由公司监事会主席倪珊女士主持,董事会秘书吴萍燕女士列
席会议。


    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，表决通过了如下议案：
    （一）审议通过了《关于 2024 年第三季度报告的议案》

    公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的
各项规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息
真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度的经营状况、成果和财务状况。
公司 2024 年第三季度报告所载的资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性等方面没有异议。
    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    (二) 审议通过了《关于 2024 年第三季度利润分配预案的议案》
    公司 2024 年第三季度利润分配预案为：
    公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.2 元（含税）。截至 2024 年 9 月
30 日，公司总股本 134,080,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 29,497,600 元
（含税）。
    监事会审核并发表如下意见：本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来
的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经
营和长期发展。
    本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东会审议。
    表决结果：赞成票 3，反对票 0，弃权票 0。




    特此公告。


                                   宁波市天普橡胶科技股份有限公司监事会
                                                        2024 年 10 月 31 日