证券代码：605258            证券简称：协和电子          公告编号：2024-003

                   江苏协和电子股份有限公司
              第三届监事会第十二次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

   

    一、 监事会会议召开情况
    江苏协和电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议
通知已于 2024 年 2 月 16 日以邮件或电话等方式送达所有参会人员，会议于 2024
年 2 月 21 日在公司一楼会议室以现场方式召开，会议由监事会主席沈玲珠主持，
会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》
和《公司章程》及有关法律法规的规定。
    二、 监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
    公司原非职工代表监事俞芳女士因个人工作原因，申请辞去公司第三届监事
会监事职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。为保证公司监事会的规范运作，
监事会同意补选唐锦烨女士为公司第三届监事会非职工代表监事，任期自公司股
东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司
指定披露媒体上的《关于补选非职工代表监事的公告》（公告编号：2024-004）。
    三、报备文件
    1、第三届监事会第十二次会议决议
    特此公告。
                                                  江苏协和电子股份有限公司
                                                             监事会
                                                        2024 年 2 月 22 日