江苏协和电子股份有限公司董事会

                    关于独立董事独立性情况的专项意见


     根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监
管 指 引 第 1 号 —— 规 范 运 作 》 等要 求 ， 江 苏 协 和电 子 股 份 有限 公 司 （以 下 简
称“公司”）董事会，就公司在任独立董事陈文化、夏国平、杨维生的独立
性 情 况 进行评估并出具如下专项意见：
     经核查独立董事陈文化、夏国平、杨维生及前述独立董事的直系亲属和
主要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，上述独立
董事不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，
在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和 上海证券交易
所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判
断时不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个
人的影响。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交
易 所 上 市公 司自 律 监管 指 引 第 1 号 —— 规 范 运 作 》 中对 独 立董 事 独 立性 的 相
关要求。



                                               江苏协和电子 股份有限公司董事会

                                                                2024 年 4 月 14 日