证券代码：605258            证券简称：协和电子         公告编号：2024-035

                    江苏协和电子股份有限公司
              第三届董事会第十五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

   

一、 董事会会议召开情况
    江苏协和电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议
通知已于 2024 年 10 月 18 日以邮件或电话等方式送达所有参会人员，会议于 2024
年 10 月 28 日在公司一楼会议室以现场方式召开，会议由董事长张南国先生主持，
会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事及高管列席会议，本次会议
的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。
二、 董事会会议审议情况
    1、 审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
    该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
    具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露
的媒体上的《江苏协和电子股份有限公司 2024 年第三季度报告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、 审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》
    具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露
的媒体上的《江苏协和电子股份有限公司舆情管理制度》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                                  江苏协和电子股份有限公司
                                                             董事会
                                                         2024 年 10 月 29 日