证券代码：605298             证券简称：必得科技              公告编号：2024-002

           江苏必得科技股份有限公司
       第三届董事会第十五次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    江苏必得科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于
2023 年 12 月 14 日以邮件、微信等方式向全体董事发出第三届董事会第十五次
会议（以下简称“本次会议”）通知，本次会议于 2024 年 1 月 10 日上午 9 点
30 分在公司三楼会议室以现场及视频方式召开。本次会议应到董事 8 名，实到
董事 8 名。本次会议由董事长王坚群先生召集和主持。公司全体监事、高级管理
人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定，
会议决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议表决，一致通过如下议案：
    1、审议通过《关于收购北京合圣凯达轨道交通设备有限公司 100%股权的议
案》
    表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    2024 年 1 月 10 日，江苏必得科技股份有限公司与北京永钲集团有限公司（以
下简称“转让方 1”）、天津合圣企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“转
让方 2”）签署了《关于北京合圣凯达轨道交通设备有限公司之投资协议》。公司
以自有资金 4,355 万元（预计对价，实际对价参照目标公司业绩情况调整）收购
转让方 1、转让方 2 持有的合圣凯达 100.00%的股权（对应注册资本 1,200 万元、
实收资本 210 万元）。
    内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》等公司
指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告《江苏必
得科技股份有限公司关于收购北京合圣凯达轨道交通设备有限公司 100%股权的
公告》（2024-001）。


    特此公告。


                       江苏必得科技股份有限公司董事会
                                     2024 年 1 月 12 日