证券代码：605298 证券简称：必得科技 公告编号：2024-005
江苏必得科技股份有限公司
首次公开发行限售股票上市公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，
公司应当在公告中作特别提示。
重要内容提示：
本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股
数为 97,500,000 股。
本次股票上市流通总数为 97,500,000 股。
本次股票上市流通日期为 2024 年 3 月 5 日。
一、本次限售股上市类型
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准江苏必得科技股份有限公司
首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]24 号），公司首次公开发行人民币普
通股（A 股）股票 2,700 万股，并于 2021 年 3 月 1 日在上海证券交易所挂牌上市。
首次公开发行后，公司的普通总股本为 10,800 万股，其中有限售条件流通股
8,100 万股，占公司总股本的 75%。本次上市流通的限售股为公司部分首次公开发
行限售股，限售期自公司股票上市之日起 36 个月，涉及王坚群、刘英 2 名股东，
共计 9,750 万股，占公司现总股本的 67.47%，将于 2024 年 3 月 5 日起上市流通。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
2022 年 6 月 30 日，必得科技完成资本公积转增股本方案，公司总股本从 10,800
万股变更为 14,040 万股，王坚群持股从 5,760 万股变更为 7,488 万股,刘英持股
从 1,740 万股变更为 2,262 万股。
2023 年 6 月 26 日，公司召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第
十一次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。同意以 2023
年 6 月 26 日为授予日，以 6.85 元/股的价格向符合条件的 40 名激励对象授予
410.00 万股限制性股票。截至 2023 年 6 月 28 日止，公司实际已收到 40 名授予激
励对象以货币资金缴纳的新增出资款人民币 28,085,000.00 元，其中人民币
4,100,000.00 元作为新增注册资本及股本，其余计入资本公积。本次变更后,公司
总股本变更为 14,450 万股。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，本次解除限售并申请上市的股东
就其股份锁定情况出具如下承诺：
1、自必得科技股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人持
有的必得科技首次公开发行股票前已发行的股份，也不由必得科技回购该部分股
份。必得科技上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，
或者上市后 6 个月期末（如该日为非交易日，则为该日后的第 1 个交易日）收盘
价低于发行价，本人持有必得科技股票的锁定期限自动延长 6 个月，如遇除权除
息事项，上述发行价应作相应调整。
2、在本人担任必得科技董事、高级管理人员期间，本人将向必得科技申报所
持有的必得科技的股份及其变动情况，本人每年转让的股份不超过本人所持必得
科技股份总数的 25%；离职后 6 个月内，不转让本人所持有的必得科技股份。本人
不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。若因派发现金红利、送股、
转增股本等原因进行除权、除息的，上述股份价格、股份数量按规定做相应调整。
3、在遵守本次发行其他各项承诺的前提下，本人在上述锁定期满后 2 年内减
持现已持有的必得科技股份的，减持价格不低于本次发行价格，减持方式包括集
中竞价交易、大宗交易、协议转让及其他符合中国证监会及证券交易所相关规定
的方式。本人任何时候拟减持必得科技股份时，将提前 3 个交易日通知必得科技
并通过必得科技予以公告，未履行公告程序前不进行减持。若因派发现金红利、
送股、转增股本等原因进行除权、除息的，上述股份价格、股份数量按规定做相
应调整。
4、本人将按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告
[2017]9 号）
《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施
细则》的相关规定进行股份锁定及减持；若法律、法规及中国证监会、上海证券
交易所相关规则另有规定的，从其规定。
5、本人将严格遵守我国法律法规关于股东持股及股份变动的有关规定，规范
诚信履行股东的义务。如违反有关股份锁定承诺擅自违规减持所持有的必得科技
股份，因减持股份所获得的收益归必得科技所有，且自愿接受中国证监会和上海
证券交易所届时有效的规范性文件规定的处罚；如因未履行关于锁定股份以及减
持之承诺事项给必得科技和其他投资者造成损失的，本人将向必得科技或者其他
投资者依法承担赔偿责任。
除上述承诺外，本次申请上市的限售股股东或主体无其他特别承诺。
截至本公告披露日，本次申请上市的限售股股东或主体均严格履行相应的承
诺事项，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
五、中介机构核查意见
经核查，保荐机构认为：必得科技本次申请解除限售的股份的数量、上市流
通时间符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、规则以及相关
股东作出的承诺；截至本核查意见出具日，公司与本次限售股份相关的信息披露
真实、准确、完整。
保荐机构对必得科技本次限售股份解禁上市流通事项无异议。
六、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为 9,750 万股；
本次限售股上市流通日期为 2024 年 3 月 5 日；
首发限售股上市流通明细清单
序 股东 持有限售股 持有限售股占公 本次上市流通数 剩余限售股
号 名称 数量 司总股本比例 量（单位：股） 数量
1 王坚群 74,880,000 51.82% 74,880,000 0
2 刘英 22,620,000 15.65% 22,620,000 0
合计 97,500,000 67.47% 97,500,000 0
七、股本变动结构表
单位：股
项目 本次上市前 变动数 本次上市后
有限售条 1、其他境内法人持有
0 0 0
件的流通 股份
股份 2、境内自然人持有股
101,600,000 -97,500,000 4,100,000
份
有限售条件的流通股
101,600,000 -97,500,000 4,100,000
份合计
无限售条 A 股 42,900,000 97,500,000 140,400,000
件的流通 无限售条件的流通股
42,900,000 97,500,000 140,400,000
股份 份合计
股份总额 144,500,000 0 144,500,000
八、上网公告附件
中介机构核查意见
特此公告。
江苏必得科技股份有限公司董事会
2024 年 2 月 29 日
