证券代码：605298           证券简称：必得科技           公告编号：2024-032

       江苏必得科技股份有限公司
 关于收购北京合圣凯达轨道交通设备有限
       公司 100%股权进展的公告
 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、交易概况
    江苏必得科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 10 日召开
了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于收购北京合圣凯达轨道交通设
备有限公司 100%股权的议案》，公司拟以现金 4,355 万元收购北京永钲集团有限
公司（以下简称“转让方 1”）、天津合圣企业管理合伙企业（有限合伙）（以下
简称“转让方 2”）所持有的北京合圣凯达轨道交通设备有限公司（以下简称“合
圣凯达”）100%股权（对应注册资本 1,200 万元、实收资本 210 万元）。2024 年 1
月 10 日，公司与转让方 1、转让方 2 签署了《关于北京合圣凯达轨道交通设备
有限公司之投资协议》。详见公司 2024 年 1 月 13 日披露于指定媒体和上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于收购北京合圣凯达轨道交通设
备有限公司 100%股权的公告》（2024-001）。
    二、交易进展情况
   （一）业绩承诺及完成情况
    1、业绩目标
    业绩承诺期：仅指 2023 年度、2024 年度及 2025 年度。
    业绩目标：转让方 2 确认目标公司于业绩承诺期实现的经受让方认可的合乎
资格的审计机构审计（以下简称“经审计”）的【扣除非经常性损益后】累计净
利润不低于人民币【2800】万元。
    （二）、对价支付情况
    1、支付期限
    （1）、受让方向转让方 1 支付交易对价分两期支付：第一期：受让方向转让
方 1 支付的金额为 2,613*40%=1,045.20 万元；第一期款项的付款时点为本协议
生 效 后 15 个 工 作 日 内 。 第 二 期 ： 受 让 方 向 转 让 方 1 支 付 的 金 额 为
2,613*60%=1,567.80 万元；第二期款项的付款时点为交割日后 15 个工作日内。
    （2）、受让方向转让方 2 支付对价总额方式：以在手订单完成率考核确认（除
第一期支付外），其中考核年度仅为 2023 年度、2024 年度及 2025 年度，具体如
下：
    第一期受让方向转让方 2 支付的金额为 1,742*40%=696.8 万元；第一期款项
的付款时点为本协议生效后 15 个工作日内。
    第一期支付款项 696.8 万元需抵扣下述条各年度应当支付金额。
    2、支付完成情况
    公司于 2024 年 1 月 16 日向转让方 1 支付了第一期价款 1,045.20 万元，于
2024 年 3 月 5 日向转让方 1 支付了第二期价款 1,567.80 万元，合计支付 2,613.00
万元；于 2024 年 1 月 15 日向转让方 2 支付了第一期价款 696.80 万元。
    3、工商变更情况
    2024 年 1 月 31 日，合圣凯达向其所在地工商登记机关办理完成了本次股权
转让工商变更/备案手续。
    公司将根据后续交易进展情况，遵照相关法律法规及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
       三、对公司的影响
    本次收购符合公司发展战略，定价公允合理，有利于进一步优化公司生产经
营结构，提升公司综合实力。本次交易的资金来源为公司自有或自筹资金，不会
对公司正常经营和流动性产生不利影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东
利益的情形。
       四、风险提示
    本次交易事项虽经过公司充分的分析、论证，但公司和标的公司的经营情况
不排除受其他市场变化、行业变化、经营管理、法规政策等不确定因素的影响，
投资回报存在不确定性，请广大投资者注意相关风险。
    特此公告。


                                              江苏必得科技股份有限公司董事会
2024 年 6 月 18 日