证券代码：605298         证券简称：必得科技             公告编号：2024-031

       江苏必得科技股份有限公司
 关于收购北京京唐德信轨道设备有限公司
         100%股权进展的公告
 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、交易概况
    江苏必得科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 16 日召开
了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于收购北京京唐德信轨道设备有限
公司 100%股权的议案》，公司拟以自有资金 6,950 万元（预计对价，实际对价参
照目标公司业绩情况调整）收购王学利持有的北京京唐德信轨道设备有限公司
（以下简称“京唐德信”）100.00%的股权（对应注册资本 1,000 万元、实收资本
1,000 万元）。公司于 2022 年 12 月 16 日，与王学利（北京京唐德信轨道设备有
限公司法人）签署了《关于北京京唐德信轨道设备有限公司之投资协议》。详见
公 司 2022 年 12 月 20 日 披 露 于 指 定 媒 体 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）的《关于收购北京京唐德信轨道设备有限公司 100%
股权的公告》（2022-035）。
    二、交易进展情况
    （一）业绩承诺及完成情况
    1、业绩目标
    王学利确认京唐德信 2022 年度经审计净利润不低于 800 万元、2023 年度经
审计净利润不低于 900 万元及 2024 年度经审计净利润不低于 1,000 万元，三年
累计经审计净利润不低于 2,700 万元。
    2、业绩补偿
    若京唐德信未达成 2022 年度业绩目标的 90%即（800*90%）万元，则 2022
年度王学利对公司进行补偿【（2022 年度业绩目标-2022 年实际净利润）÷800
×2780】万元；若京唐德信未达成 2023 年度业绩目标的 90%即（900*90%）万元，
则 2023 年度王学利对公司进行补偿【（2023 年度业绩目标-2023 年实际净利润）
÷900×2780】万元；若京唐德信未达成 2024 年度业绩目标 1000 万元，则 2024
年度王学利将对公司方进行补偿【（2024 年度业绩目标-2024 年实际净利润）÷
1000×1390】万元。
    3、业绩完成情况
    根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见《审计报告》
（容诚审字[2024]100Z0184 号。以下简称“审计报告”），京唐德信 2023 年度、
2022 年度的经营情况如下：
                                                               单位：万元

           项目                 2023 年度                2022 年度

营业收入                                 7,799.01                4,952.34
利润总额                                 1,945.26                1,246.95
净利润                                   1,448.68                    920.96

    根据京唐德信 2023 年度、2022 年度的审计报告，京唐德信完成了 2023 年
度、2022 年度的业绩目标。
    （二）、对价支付情况
   1、支付期限
    本次交易的转让款分四期支付：第一期股权转让价款 2,780 万元在京唐德信
完成本次股权转让工商变更登记的相应文件后 15 个工作日内支付；第二期股权
转让款 1,390 万元在京唐德信达成 2022 年度业绩目标的 90%即【800*90%】万元
后支付；第三期股权转让价款 1,390 万元在京唐德信达成 2023 年度业绩目标的
90%即【900*90%】万元后支付；第四期股权转让价款 1,390 万元在京唐德信达成
2024 年度业绩目标即 1,000 万元后支付。
    2、支付完成情况
    公司于 2023 年 1 月 4 日支付了第一期价款中的 1,200 万元，于 2023 年 1
月 16 日支付了第一期价款中的 1,580 万元；于 2023 年 5 月 25 日支付了第二期
价款 1,390 万元；于 2024 年 5 月 8 日支付了第三期价款 1,390 万元，合计共支
付 5,560 万元。
    3、工商变更情况
    2023 年 1 月 5 日，王学利、京唐德信向其所在地工商登记机关办理完成了
本次股权转让工商变更/备案手续。
    公司将根据后续交易进展情况，遵照相关法律法规及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险
    三、对公司的影响
    本次收购符合公司发展战略，定价公允合理，有利于进一步优化公司生产经
营结构，提升公司综合实力。本次交易的资金来源为公司自有或自筹资金，不会
对公司正常经营和流动性产生不利影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东
利益的情形。
    四、风险提示
    本次交易事项虽经过公司充分的分析、论证，但公司和标的公司的经营情况
不排除受其他市场变化、行业变化、经营管理、法规政策等不确定因素的影响，
投资回报存在不确定性，请广大投资者注意相关风险。


    特此公告。


                                        江苏必得科技股份有限公司董事会
                                                       2024 年 6 月 18 日