无锡市振华汽车部件股份有限公司                      2023 年度监事会工作报告




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                          2023 年度监事会工作报告



     2023年，监事会按照中国证监会的有关规定，本着对全体股东负

责的态度，认真履行了《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》

等有关法律、法规和公司内部管理制度赋予的各项职责。报告期内，

监事会共召开了7次会议，并列席了股东大会和董事会会议，认真听

取了公司在生产经营、投资活动和财务运作等方面的情况，参与了公

司重大事项的决策，对公司定期报告进行了审核，对公司经营运作、

董事和高级管理人员的履职情况进行了监督，勤勉尽责，认真履行监

督和检查职能，为公司依法规范运作和健康发展起到了积极作用。

      一、监事会工作情况

     2023年，公司监事会共召开了7次会议，会议审议事项如下：

     1、2023年3月27日，公司以现场的形式召开了第二届监事会第十

四次会议，会议审议通过了《关于提名公司第二届监事会非职工代表

监事候选人的议案》；

     2、2023年4月26日，公司以现场的形式召开了第二届监事会第十

五次会议，会议审议通过了《公司2022年度监事会工作报告》《关于

公司2022年度财务决算报告的议案》等8项议案；

     3、2023年6月21日，公司以现场的形式召开了第二届监事会第十

六次会议，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案
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的议案》《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费

用的自筹资金的议案》；

     4、2023年8月21日，公司以现场的形式召开了第二届监事会第十

七次会议，会议审议通过了《公司2022年半年度报告及摘要》《关于

2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

     5、2023年9月13日，公司以现场的形式召开了第二届监事会第十

八次会议，会议审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划激

励对象名单及授予数量的议案》《关于向公司2023年限制性股票激励

计划激励对象首次授予限制性股票的议案》；

     6、2023年10月26日，公司以现场的形式召开了第二届监事会第

十九次会议，会议审议通过了《公司2022年第三季度报告》《关于公

司会计政策变更的议案》；

     7、2023年12月18日，公司以现场的形式召开了第二届监事会第

二十次会议，会议审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转

换公司债券条件的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债

券方案的议案》等9项议案。

      二、公司规范运作情况

     （一）公司依法运作情况

     报告期内，监事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职权，

遵守法律法规及监管部门相关文件要求，公司监事会2023年度列席了

公司股东大会、董事会的历次会议，并认真审阅了股东大会和董事会
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的各项文件、报告。对公司股东大会、董事会的召开程序、审议程序、

决议事项及决议的执行情况，高管人员履行职责情况和公司管理制度

进行监督，本着对公司全体股东认真负责的态度，认真监督公司依法

运作情况。

     监事会认为：公司董事会的召开、表决、决策程序均符合法律法

规规定，并严格执行股东大会的各项决议，规范并理顺内外部各方面

关系，建立较完善的法人治理结构和内部各项控制制度。董事、高级

管理人员履行公司职务时，不存在违反法律、法规、《公司章程》或

损坏公司利益和股东权益的行为。

     （二）检查公司财务状况

     2023年，监事会对公司各项财务制度的执行情况进行了认真的检

查，认真核查了公司定期报告，对天健会计师事务所出具的《公司2022

年度财务报告》进行了认真审查。监事会认为公司财务管理规范，内

控制度严格，各期财务报告客观、真实地反映了公司财务状况和经营

成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     （三）募集资金使用情况

     公司募集资金已于2023年度使用完毕，募集资金结余利息已转入

公司账户，全部募集资金专户已经注销并公告。

     （四）公司的关联交易情况

     2023年，监事会对公司关联交易事项的履行情况进行了审议、监

督和核查，监事会认为报告期内公司发生的关联交易符合公司经营的

实际需要，交易定价公允合理，决策程序合法合规，不存在违反法律
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法规及公司章程等相关规定的情形，不存在损害公司和股东利益的情

形。

     （五）公司对外担保及股权、资产置换情况

     2023年，监事会对公司对外担保及股权、资产置换情况进行了认

真的检查，公司不存在股权、资产置换的情况。2023年度，公司及全

资子公司申请人民币总额不超过170,000万元的综合授信额度，同时公

司为全资子公司申请综合授信额度提供不超过4.6亿元人民币的担保

额度。公司本次对外担保是为了满足企业经营发展的需要，同时，公

司能够及时掌握全资股子公司的日常经营状况，能在最大范围内控制

担保风险，公司对全资子公司提供担保不会损害公司及公司全体股东

的利益。且本次担保事项履行了必要的审批程序，符合中国证监会及

上海证券交易所相关法律法规的要求。

     （六）收购、出售资产情况

     2023年，监事会审议通过了公司发行股份及支付现金购买资产并

募集配套资金暨关联交易。监事会对交易事项的具体内容进行了认真

审核，我们认为本次交易定价公允合理，决策程序合法合规，不存在

违反法律法规及公司章程等相关规定的情形，不存在损害公司和股东

利益的情形。

     （七）执行利润分配政策情况

     2023年，公司按照2022年年度股东大会审议通过的《关于公司

2022年度利润分配预案的议案》，因本次发行股份及支付现金购买资

产并募集配套资金暨关联交易事项尚未完成。不进行2022年度利润分
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配，也不进行资本公积转增股本。经监事会审核，公司2022年度暂不

进行利润分配的方案及相关审批程序符合《公司法》《证券法》《上

海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公

司章程》等有关规定，符合公司实际和公司制定的现金分红政策，有

利于促进公司长远发展，在保证公司正常经营和长远发展的前题下，

较好得维护股东的利益。

     经公司2023年第三次临时股东大会审议通过《关于公司2023年半

年度利润分配预案的议案》。对公司进行半年度利润分配。

     监事会认为，2023年利润分配方案符合中国证监会、上海证券交

易所及《公司章程》对上市公司现金分红的相关规定，本次利润分配

方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求，不会影响公司正常经营

和长远发展，不存在损害中小股东利益的情形。

     （八）股权激励相关事项

     监事会对《2023年限制性股票激励计划（草案）及摘要》等相关

文件进行了核查，认为公司对2023年激励计划相关内容，有利于公司

激励中高层管理人员和技术骨干，进一步激发团队的工作热情，创造

更优异的经营业绩，符合公司长远发展的目标，不存在损害公司及全

体股东利益的情形，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》

的规定。同意公司修订的2023年激励计划相关内容。

     监事会对公司2023年限制性股票激励计划授予对象进行了核查，

认为本激励计划授予条件已经成就，同意以2023年9月13日为授予日，

向符合条件的激励对象授予限制性股票。
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     三、监事会2023年工作计划

     2023年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》、

《监事会议事规则》和国家有关法律法规的规定，忠实、勤勉地履行

监督职责，促进公司的规范运作。

     强化日常监督工作，认真做好2023年度各定期报告的审核工作，

确保财务报告的真实、准确、完整，能真实反映公司的财务状况和经

营成果；深入公司运营过程，及时了解公司的发展现况和未来规划，

掌握公司重大决策事项，对有关事项进行全面的监督，准确把握有关

事项决策程序是否合法合规，如发现违法违规情况及时采取相应措施。




                                 无锡市振华汽车部件股份有限公司监事会

                                                        2024年4月15日