证券代码：605319        证券简称：无锡振华   公告编号：2024-056


                  无锡市振华汽车部件股份有限公司
关于 2024 年第三次临时股东大会取消部分议案并增加临时
                                     提案的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


一、     股东会有关情况

1. 股东会的类型和届次：

2024 年第三次临时股东会

2. 股东大会召开日期：2024 年 9 月 23 日

3. 股权登记日

       股份类别            股票代码     股票简称          股权登记日

         Ａ股               605319      无锡振华          2024/9/13

二、     取消议案、增加临时提案的情况说明

（一）取消议案的情况说明

1、 取消议案名称

序号                 议案名称
1                    《2024 年限制性股票激励计划（草案）及摘要》

2、 取消议案原因

    公司第三届董事会第六次会议审议通过《2024 年限制性股票激励计划（草
案修订稿）及摘要》，修订了本次激励计划的激励对象范围，鉴于《2024 年限制
性股票激励计划（草案）及摘要》内容发生变更，为提高决策效率，因此取消原
拟提交 2024 年第三次临时股东会审议的《2024 年限制性股票激励计划（草案）
及摘要》。

（二）增加临时提案的情况说明

1. 提案人：钱犇

2. 提案程序说明

    公司已于 2024 年 9 月 4 日公告了股东会召开通知，单独持有 22.3277%股份
的股东钱犇，在 2024 年 9 月 6 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股
东会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

    2024 年 9 月 6 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《2024 年限制
性股票激励计划（草案修订稿）及摘要》。同日，公司收到单独持有公司 22.3277%
股份的股东钱犇提交的《关于向无锡市振华汽车部件股份有限公司提请增加
2024 年第三次临时股东会临时提案暨取消原议案的函》以临时提案方式提交公
司 2024 年第三次临时股东大会审议。上述议案内容详见公司 2024 年 9 月 7 日披
露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年限制性股票激励计划
（草案修订稿）摘要》（公告编号：2024-054）及相关文件。

三、   除了上述变更事项外，于 2024 年 9 月 4 日公告的原股东会通知事项不
   变。

四、   变更后股东会的有关情况。

(一)   现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024 年 9 月 23 日 15 点 00 分
召开地点：江苏省无锡市滨湖区胡埭镇陆藕东路 188 号公司会议室
(二)   网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 23 日
                   至 2024 年 9 月 23 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(三)   股权登记日

   原通知的股东会股权登记日不变。

(四)   股东会议案和投票股东类型

                                                               投票股东类型
序号                         议案名称
                                                                 A 股股东
非累积投票议案
1       《2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要》           √
2       《关于制定<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理            √
        办法>的议案》
3       《关于提请股东会授权董事会办理公司 2024 年限制性            √
        股票激励计划相关事宜的议案》
4       《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》                √
5       《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本              √
        的议案》
6       《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》              √


1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
       具体内容详见公司 2024 年 9 月 7 日披露于上海证券交易所网站
   （www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告及文件。
2、特别决议议案：第 1 号、第 2 号、第 3 号、第 5 号、第 6 号
3、对中小投资者单独计票的议案：第 1 号、第 2 号、第 3 号、第 5 号、第 6 号
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
   应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

    特此公告。

                                    无锡市振华汽车部件股份有限公司董事会
                                                           2024 年 9 月 6 日
附件：授权委托书


                                授权委托书

无锡市振华汽车部件股份有限公司：

       兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 9 月
23 日召开的贵公司 2024 年第三次临时股东会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人股东账户号：




序号   非累积投票议案名称                    同意   反对     弃权

1      《2024 年限制性股票激励计划（草案
       修订稿）及摘要》

2      《关于制定<2024 年限制性股票激励
       计划实施考核管理办法>的议案》

3      《关于提请股东会授权董事会办理公
       司 2024 年限制性股票激励计划相关事
       宜的议案》

4      《关于公司 2024 年半年度利润分配预
       案的议案》

5      《关于变更部分回购股份用途并注销
       暨减少注册资本的议案》

6      《关于变更公司注册资本并修订<公
       司章程>的议案》
委托人签名（盖章）：                  受托人签名：


委托人身份证号：                      受托人身份证号：


                                     委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。