证券代码：605336           证券简称：帅丰电器         公告编号：2024-055



                   浙江帅丰电器股份有限公司
            第三届监事会第八次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议
于 2024 年 12 月 10 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的会议通知和材
料已于 2024 年 12 月 6 日通过专人送达，全体监事一致同意豁免本次监事会会议
的通知时限。本次监事会应到监事 3 人，实际到会 3 人，会议由监事会主席李波
先生召集和主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等法律法规
和《公司章程》的有关规定。公司董事会秘书列席本次监事会会议。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于部分募投项目结项及终止并将剩余募集资金永久补
充流动资金的议案》
    公司本次部分募投项目结项及终止并将剩余募集资金永久补充流动资金事
项是公司根据目前募投项目的具体情况，综合考虑公司实际经营状况和未来发展
规划作出的审慎调整，有利于提高募集资金使用效率、优化资源配置，降低公司
经营成本，符合公司长远利益，不会对公司正常经营产生重大不利影响，不存在
损害公司及全体股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙
江帅丰电器股份有限公司关于部分募投项目结项及终止并将剩余募集资金永久
补充流动资金的公告》（公告编号：2024-056）。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚须提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。
    特此公告。


                                         浙江帅丰电器股份有限公司监事会
                                                       2024 年 12 月 11 日