证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2024-012
杭州华旺新材料科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 6 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市临安区青山湖街道滨河北路 18 号公
司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 32
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 190,683,423
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 57.9441
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长钭江浩先生主持。会议
采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式
均符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》《公
司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书陈蕾女士出席了本次会议；财务总监黄亚芬女士列席了本次
会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
4、议案名称：《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 190,683,423 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、议案名称：《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 190,680,223 99.9983 3,200 0.0017 0 0.0000
6、议案名称：《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 190,680,223 99.9983 3,200 0.0017 0 0.0000
7、议案名称：《关于修改公司<独立董事工作制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 190,680,223 99.9983 3,200 0.0017 0 0.0000
8、议案名称：《关于修改公司<募集资金管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 190,680,223 99.9983 3,200 0.0017 0 0.0000
9、议案名称：《关于修改公司<未来三年股东分红回报规划（2023 年-2025 年）>
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 190,683,423 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、议案名称：《关于制定公司<会计师事务所选聘制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 190,683,423 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、议案名称：《关于 2024 年度对外担保预计额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 190,683,423 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、 《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
1.01 钭江浩 190,682,824 99.9997 是
1.02 张延成 190,682,824 99.9997 是
1.03 钭正良 190,682,824 99.9997 是
1.04 葛丽芳 190,682,823 99.9997 是
1.05 吴海标 190,682,824 99.9997 是
1.06 李小平 190,682,824 99.9997 是
2、 《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
2.01 邵天英 190,682,823 99.9997 是
2.02 周苏临 190,682,824 99.9997 是
2.03 何礼平 190,682,825 99.9997 是
3、 《关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
3.01 郑湘玲 190,682,825 99.9997 是
3.02 王世民 190,682,823 99.9997 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1.01 钭江浩 30,385,904 99.9980
1.02 张延成 30,385,904 99.9980
1.03 钭正良 30,385,904 99.9980
1.04 葛丽芳 30,385,903 99.9980
1.05 吴海标 30,385,904 99.9980
1.06 李小平 30,385,904 99.9980
2.01 邵天英 30,385,903 99.9980
2.02 周苏临 30,385,904 99.9980
2.03 何礼平 30,385,905 99.9980
《关于修
改 公司 < 未
来三年股
东分红回
9 报 规 划 30,386,503 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（ 2023 年
-2025
年 ） >的 议
案》
《 关 于
2024 年 度
11 对外担保 30,386,503 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
预计额度
的议案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案 4、议案 5、议案 6、议案 9 为需特别决议通过的议案，已经
出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上审
议通过；
2、本次会议议案 1、议案 2、议案 9、议案 11 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所
律师：王艳、吴韦唯
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格
以及会议的表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，
本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
杭州华旺新材料科技股份有限公司董事会
2024 年 2 月 7 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议