证券代码：605377           证券简称：华旺科技         公告编号：2024-021


                   杭州华旺新材料科技股份有限公司
                       职工代表大会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 19 日
召开了职工代表大会，就公司拟实施的 2024 年员工持股计划（以下简称“本次员工
持股计划”）征求公司职工代表意见。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、
规章和《公司章程》的规定。本次会议经全体与会代表审议通过如下事项：

    一、审议通过《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

    《杭州华旺新材料科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要
符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员
工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，遵循依法
合规、自愿参与、风险自担的基本原则，在实施本次员工持股计划前充分征求了公
司员工意见。不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等
方式强制员工参与员工持股计划的情形。公司实施本次员工持股计划有利于进一步
完善公司治理结构，建立和完善员工与公司股东的利益共享机制，提高员工的凝聚
力和公司的竞争力，促进公司长期、持续、健康发展。

    经与会职工代表充分讨论，一致同意《杭州华旺新材料科技股份有限公司 2024
年员工持股计划（草案）》及其摘要的内容。本议案尚需提交公司股东大会审议通
过方可实施。

    特此公告。


                                     杭州华旺新材料科技股份有限公司董事会
                                                           2024 年 4 月 20 日