证券代码：605377               证券简称：华旺科技                        公告编号：2024-060

                    杭州华旺新材料科技股份有限公司

           关于减少注册资本并修订《公司章程》的公告


      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 15
日召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于减少注册资本并修订<公司章
程>的议案》，现将公司减少注册资本并修订《公司章程》的具体情况公告如下：

    一、 注册资本变更情况

    2024 年 7 月 15 日，公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五
次会议，审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性
股票的议案》。鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予和预留授予的共
计 2 名激励对象已离职或发生职务变更，公司将对上述激励对象已获授但尚未解
除限售的共计 34,300 股限制性股票进行回购注销。回购注销完成后，公司总股

本将由 464,739,230 股减少至 464,704,930 股，公司注册资本因此由 464,739,230
元减少至 464,704,930 元。

    二、《杭州华旺新材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）

修订情况

    鉴于上述总股本、注册资本变更，公司拟对现行《公司章程》中的相应条
款进行修订。具体修订情况如下：

           原《公司章程》条款：                          修订后《公司章程》条款：


       第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民               第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
   币 46,473.923 万 元 。                          46,470.493 万 元 。

       第二十条 公 司 股 份 总 数 为                   第二十条 公 司 股 份 总 数 为
   464,739,230 股 ， 全 部 为 普 通 股 ， 每       464,704,930 股 ，全 部 为 普 通 股 ，每 股
   股面值为人民币 1 元 。                          面值为人民币 1 元 。


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    除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变，变更后的《公司章程》全
文详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州华旺新
材料科技股份有限公司章程（2024 年 8 月修订）》。

    本次《公司章程》的修订事项尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大
会授权公司管理层办理本次相关工商变更登记及章程备案（上述变更内容以工商
登记机关最终核准的为准），授权有效期限自股东大会审议通过之日起至本次相
关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。


    特此公告。




                                  杭州华旺新材料科技股份有限公司董事会
                                                      2024 年 8 月 16 日




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