证券代码：605378      证券简称：野马电池        公告编号：2024-053


                     浙江野马电池股份有限公司
                 关于吸收合并全资子公司的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示：
    ●浙江野马电池股份有限公司（以下简称“公司”）拟吸收合并全资子公司
宁波市野马电池有限公司（以下简称“宁波野马”）。本次吸收合并完成后，宁
波野马的法人资格将被注销，其全部资产、债权债务、股权、业务等由公司承继。
    ●本事项已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，本次吸收合并事项
不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。
    ●被合并方宁波野马为公司全资子公司，其财务报表已纳入公司的合并报
表范围，本次吸收合并不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也
不会损害公司及全体股东的利益。


    一、吸收合并情况概述
    根据公司战略发展需要，为整合公司资源，提高资产运行效率，优化公司组
织架构，降低管理成本，浙江野马电池股份有限公司拟吸收合并全资子公司宁波
市野马电池有限公司。吸收合并完成后，宁波野马的独立法人资格将被注销，宁
波野马的债权、债务、资产、人员、业务等由公司承继。

    公司于2024年10月25日召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于吸收
合并全资子公司的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。

    本次吸收合并事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。本次吸收合并不涉及公司注册资本等事项的变更。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司法》等相关规定，本次事项在董
事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。董事会授权公司管理层负责
办理吸收合并的相关事宜。
    二、被吸收合并方基本情况
    （一）基本情况

    公司名称：宁波市野马电池有限公司

    统一社会信用代码：913302117804255434

    企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

    成立日期：2005年11月9日

    注册资本：1,500万元人民币

    注册地址：浙江省宁波市镇海区骆驼街道荣吉路818号

    法定代表人：陈一军

    经营范围：电池及配件、电池机械制造、加工;自营和代理各类货物及技术
的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外;道路普通货物运输。

    主要股东：公司持有100%股权。

    （二）主要财务数据

                                                                单位：元

     项目      2023年12月31日（经审计）       2024年9月30日（未经审计）

    总资产                    67,284,485.19               85,025,630.64

    净资产                    25,671,200.44               30,894,307.63

     项目            2023年度（经审计）        2024年1-9月（未经审计）

   营业收入                  122,489,569.21               98,452,433.65

    净利润                     3,690,854.74                4,220,569.40

    三、本次吸收合并的方式、范围及相关安排

     1、公司通过整体吸收合并的方式合并宁波野马全部债权、债务、资产、人
员、业务等其他一切权利和义务。本次吸收合并完成后，公司存续经营，宁波野
马的独立法人资格将被注销。

    2、本次吸收合并完成后，公司注册资本保持不变，公司名称、股权结构及
董事会、监事会、高级管理人员也不因本次吸收合并而改变。

    3、本次吸收合并基准日根据相关规定予以确认，吸收合并基准日至吸收合
并完成日期间产生的损益由公司承担和享有。

    4、合并各方将根据法律法规的要求，签署相关协议、编制资产负债表及财
产清单，履行通知债权人和公告程序，共同办理资产移交手续、权属变更、税务
审批、公司注销登记等手续，以及法律法规或监管要求规定的其他程序。

    四、本次吸收合并目的及对公司的影响

    本次吸收合并的目的是整合公司资源，提高资产运行效率，优化公司组织架
构，降低管理成本。由于宁波野马系公司的全资子公司，其财务报表已纳入公司
合并报表范围内，本次吸收合并不会对公司的正常经营、未来财务状况和经营成
果产生实质影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。



    特此公告。




                                         浙江野马电池股份有限公司董事会
                                                      2 0 2 4 年 10月 2 9 日