证券代码：605398          证券简称：新炬网络            公告编号：2024-005



           上海新炬网络信息技术股份有限公司
            第三届监事会第七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
七次会议于 2024 年 2 月 8 日以书面方式发出通知，并于 2024 年 2 月 18 日以通
讯表决方式召开。会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。会议的召
集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新炬网络信息技术股份有限公
司章程》等有关规定，会议决议合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》
    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于以
集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-006）。


    特此公告。


                                 上海新炬网络信息技术股份有限公司监事会
                                                          2024 年 2 月 20 日




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