证券代码：605398             证券简称：新炬网络          公告编号：2024-024



           上海新炬网络信息技术股份有限公司
             第三届董事会第十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
十次会议于 2024 年 5 月 24 日以书面方式发出通知，并于 2024 年 5 月 31 日以通
讯表决方式召开。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议的召
集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新炬网络信息技术股份有限公
司章程》等有关规定，会议决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
    表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于召
开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-025）。


    特此公告。




                                  上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会
                                                            2024 年 6 月 1 日




                                     1