证券代码：605398             证券简称：新炬网络         公告编号：2024-053



           上海新炬网络信息技术股份有限公司
           第三届董事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
十三次会议于 2024 年 12 月 6 日以书面方式发出通知，并于 2024 年 12 月 13 日
以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议
的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新炬网络信息技术股份有
限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于部分募集资金投资项目变更、终止并将节余资金永久补
充流动资金的议案》
    表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于部
分募集资金投资项目终止并将节余资金用于新建项目及永久补充流动资金的公
告》（公告编号：2024-055）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    2、审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
    表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于召
开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-056）。


    特此公告。


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上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会
                     2024 年 12 月 14 日




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