证券代码：688004       证券简称：博汇科技      公告编号：2024-005



               北京市博汇科技股份有限公司
            第四届监事会第三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议的召开

    北京市博汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会
议于 2024 年 4 月 12 日上午 10:00 在公司会议室召开。本次会议的通知于 2024
年 4 月 11 日通过邮件方式送达全体监事。本次会议为紧急会议，召集人已于会
上做出相关说明，全体监事一致同意豁免本次会议通知时限。本次会议应出席监
事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席邰志强先生主持。会议的召开符
合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议并表
决,一致通过了如下事项：

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

    经审议，本次前期会计差错更正符合《公开发行证券的公司信息披露编报规
则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》《企业会计准则第 28 号——会计政
策、会计估计变更和差错更正》等相关文件的规定，公司关于本次会计差错更正
事项的审议和表决程序符合法律法规以及《公司章程》的相关规定，不存在损害
公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意本次前期会计差错更正及追溯调
整事项。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《博
汇科技关于前期会计差错更正及追溯调整的提示性公告》 公告编号：2024-004）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

                                   北京市博汇科技股份有限公司监事会

                                                   2024 年 4 月 13 日