证券代码：688004        证券简称：博汇科技    公告编号：2024-017


                 北京市博汇科技股份有限公司
 关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    为落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意
见》、《关于进一步提高上市公司质量的意见》相关要求，积极响应上海证券交
易所关于沪市公司积极开展提质增效重回报专项行动号召倡议，进一步提高公司
经营质量，增强投资者回报信心，提升投资者获得感，实现管理层与股东利益的
共担共享，北京市博汇科技股份有限公司（以下简称：“公司”）特制定2024年
度“提质增效重回报”行动方案，具体措施如下：

       一、聚焦做强主业，提升经营质效

    公司聚焦视听大数据领域核心战略，密切关注人工智能技术在传媒安全、智
慧教育、智能显控领域的应用，公司持续进行技术创新和技术积累，重视研发投
入，2023年公司研发投入5,500.89万元，同比增长14.07%，新增20项软件著作权
认证和2项发明专利认证，顺利通过国家高新技术企业重认定，获得CMMI5认证证
书（软件能力成熟度集成模型5级）、信息系统建设和服务能力等级证书(CS3)。
2024年公司将继续高度重视自主知识产权技术和产品研发，积极开展专利申请和
软件著作权申请工作，快速将研发成果转化为实际生产应用。同时公司将积极深
挖市场需求、持续推动研发创新、积极开展不断提升管理水平、增强整体盈利能
力。

       二、重视投资者回报，维护股东权益

    公司高度重视对股东的合理回报，致力于以良好的经营业绩为股东创造持续
稳定的投资回报，与股东分享经营发展成果。《公司章程》中规定了公司利润分
配政策的基本原则和具体政策，公司将严格按照《公司章程》落实分红政策。后



                                        1
续，公司将在符合相关法律法规政策规定及《公司章程》约定基础上并在保证公
司资本开支及生产经营资金使用前提下，积极探索兼顾股东即期利益和长远利益
相结合的股东回报机制，同时积极探索回购注销、中期分红等方案，增强投资者
价值获得感。

    三、加强投资者沟通，有效传递企业价值

    公司高度重视与投资者的沟通，在及时、准确、完整、有效做好和持续提升
信息披露质量的基础上，有效开展专业高效的投资者关系管理实践，充分维护广
大投资者的利益，不断提升沟通质效和服务质量。2024年4月，公司召开了2023
年度暨2024年第一季度业绩说明会，且日常保持投资者热线电话、投资者邮箱、
投资者网站等沟通渠道畅通，积极回应“上证e互动”提问。后续公司将在半年
度报告、季度报告等定期报告披露后常态化召开业绩说明会，积极参与上海证券
交易所与上市公司协会等组织的集体活动，让投资者充分了解公司所处行业、战
略规划、业务发展、经营业绩等信息，及时倾听各类投资者特别是中小投资者的
意见和建议，有效回应市场和投资者关切，促进公司与投资者之间建立起长期、
稳定、信赖的关系。

    四、健全治理机制，促进规范运作

    公司严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》
等法律法规、规章及规范性文件的要求，建立了由股东大会、董事会、监事会和
经营管理层等组成的规范有序的治理体系及组织架构，形成了权力机构、决策机
构、监督机构和管理层之间职责明确的相互协调、相互制衡机制，各层级在其职
责范围内各司其职，相关会议均按照相关法律、法规及规范运作要求召开，有效
地保障了公司的规范经营，推进企业治理能力现代化。2024年，公司已经就北京
证监局现场检查提出的问题进行充分整改，后续公司将进一步强化会计核算能力，
推动公司财务管理体系的进一步完善，保障会计处理及财务核算真实、准确、完
整。公司将进一步提升数字化能力，已经成立“数字化运营中心（DOC）建设工
作组”，运用数字化技术和方法，全面提升业务流程效率、增强公司运营效能，
实现运营过程的可管可控。

    五、着眼“关键少数”，强化履职责任




                                     2
    长期以来，公司与控股股东及公司董监高等“关键少数”保持了密切沟通，
按照有关要求积极组织董监高参加由上海证券交易所、北京证监局组织的各类业
务培训，及时向董监高传达最新监管精神、处罚案例、市场动态等信息，强化合
规意识。2024年，公司将持续强化“关键少数”履职工作，确保其熟悉和牢记上
市公司运作基本规范和必须履行的信息披露义务，进一步提升履职能力和职业道
德水平，规范公司及股东的权利义务，防止滥用股东权利，借助管理层优势地位
损害中小投资者权益，定期跟踪相关方承诺履行情况并做好预沟通，确保相关方
履行承诺。

    本次行动方案是基于目前公司的实际情况而做出的计划方案，不构成业绩承
诺，未来可能会受到宏观政策调整、行业竞争等因素的影响，存在一定的不确定
性，敬请投资者注意相关风险。

    公司将持续评估、实施“提质增效重回报”的具体举措，努力通过良好的业
绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，
回馈投资者的信任，维护公司股价的长期稳定。

    特此公告。

                                       北京市博汇科技股份有限公司董事会

                                                       2024 年 6 月 25 日




                                   3