证券代码：688004      证券简称：博汇科技       公告编号：2024-019


                北京市博汇科技股份有限公司
             第四届监事会第六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    北京市博汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会
议于 2024 年 6 月 27 日下午 15:30 在公司会议室召开。本次会议的通知于 2024
年 6 月 24 日通过邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席
监事 3 人，会议由监事会主席邰志强先生主持。会议的召开符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议并表决,一致通过了如
下事项：

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格及授予数
量的议案》

    监事会认为：公司本次调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格和授予数量
符合有关法律、法规及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，
不存在损害股东利益的情况。因此，监事会同意公司对本激励计划限制性股票的授
予价格及授予数量进行相应的调整。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《博
汇科技关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的公告》（公告
编号：2024-020）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案无需提交公司股东大会审议。




                                     1
    （二）审议通过《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归
属的限制性股票的议案》

    监事会认为：公司本次作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属
的限制性股票符合有关法律、法规及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》
的相关规定，不存在损害公司股东利益的情况。因此，监事会同意作废本激励计划
合计 63.45 万股（调整后）已授予尚未归属的限制性股票。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《博
汇科技关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的
公告》（公告编号：2024-021）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案无需提交公司股东大会审议。



    特此公告。

                                         北京市博汇科技股份有限公司监事会

                                                         2024 年 6 月 28 日




                                     2