北京市博汇科技股份有限公司
                  第四届董事会第九次会议决议
    一、董事会会议的召开

    北京市博汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会
议于 2024 年 8 月 20 日上午 9:30 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。
本次会议的通知于 2024 年 8 月 9 日通过邮件方式送达全体董事。本次会议应出
席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议由董事长孙传明先生主持，本次会议的召
集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董
事认真审议并表决,一致通过了如下事项：

   二、董事会会议审议情况

    1.审议通过《关于<公司 2024 年半年度报告>及其摘要的议案》

    公司 2024 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公
司章程》等内部规章制度，公司 2024 年半年度报告及摘要披露的信息真实、准
确、完整地反映了公司 2024 年半年度的财务状况和经营成果等事项，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    该议案已经公司第四届董事会审计委员会会议审议通过。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案无需提交公司股东大会审议。

    2.审议通过《关于公司<2024 年度提质增效重回报行动方案半年度评估报告>
的议案》

    公司董事会全面核查了 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的情况，同
意《关于公司<2024 年度提质增效重回报行动方案半年度评估报告>的议案》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案无需提交公司股东大会审议。

    3.审议通过《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度预计的议案》
    同意公司及全资子公司 2024 年度拟向银行等金融机构申请不超过人民币
15,000 万元（含目前生效的授信额度）的综合授信额度，公司及子公司共享以上
授信额度，在综合授信额度内，公司及子公司可以根据实际资金需求在不同授信
银行之间调剂使用；授信期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月，授信期限
内，授信额度可循环使用；公司及子公司可以根据授信银行要求为自身提供担保。
（最终以金融机构实际审批的授信额度、授信期限为准）。授权公司管理层在上
述授信额度内代表公司办理相关业务，并签署相关法律文件（包括但不限于签署
授信、借款合同、质押/抵押合同以及其他法律文件）。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案无需提交公司股东大会审议。




   （以下无正文）
（此页无正文，为《北京市博汇科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》
之签字页）




出席会议的董事签名：




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      孙传明                   郭忠武                    孙鹏程




___________________     ____________________      ___________________
      张永伟                   李翔宇                     林峰




___________________
      王冬梅




                                                      2024 年 8 月 20 日