证券代码：688004           证券简称：博汇科技        公告编号：2024-039


                北京市博汇科技股份有限公司
            第四届监事会第九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    北京市博汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会
议于 2024 年 11 月 8 日上午 10:00 在公司会议室召开。本次会议的通知于 2024
年 11 月 5 日通过邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席
监事 3 人，会议由监事会主席邰志强先生主持。会议的召开符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议并表决,一致通过了如
下事项：

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

    监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备担任财务审计和内控
审计机构的资质条件，具有相应的专业知识和履行能力，具备足够的独立性、专
业胜任能力、投资者保护能力，诚信状况良好，具备为上市公司提供审计服务的
经验与能力，满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的需求；公司本次更换
会计师事务所事项的决策程序充分、恰当，符合有关法律、法规和《公司章程》
的规定，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。监事会同意变更
立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度审计机构。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《博
汇科技关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-040）

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




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本议案尚需提交公司股东大会审议。



特此公告。

                                   北京市博汇科技股份有限公司监事会

                                                  2024 年 11 月 11 日




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