证券代码：688004      证券简称：博汇科技        公告编号：2024-049



                 北京市博汇科技股份有限公司
            第四届监事会第十次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议的召开

    北京市博汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会
议于 2024 年 12 月 30 日上午 9:30 在公司会议室召开。本次会议的通知于 2024
年 12 月 20 日通过邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人,实际出席
监事 3 人，会议由监事会主席邰志强先生主持。会议的召开符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议并表决,一致通过了如下
事项：

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》

    为满足公司业务发展及生产经营的需要，同意公司就 2025 年度与关联方的
日常关联交易额度进行预计，预计额度合计为 700 万元人民币。本次预计的关联
交易以正常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，
不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成依赖。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《博
汇科技关于 2025 年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2024-050）。

    特此公告。

                                       北京市博汇科技股份有限公司监事会
2024 年 12 月 31 日