证券代码：688011             证券简称：新光光电             公告编号：2024-011


              哈尔滨新光光电科技股份有限公司
                 2023 年年度股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

    本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 15 日

（二） 股东大会召开的地点：哈尔滨市松北区创新路 1294 号 8 楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                                     5

普通股股东人数                                                                    5
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                                    57,613,651
普通股股东所持有表决权数量                                             57,613,651
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                           58.1002
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）                      58.1002
注：截至股权登记日，公司总股本为 100,000,000 股，其中公司回购专户中的股份数量为
837,477 股，回购股份不享有表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数为 99,162,523 股。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长康为民先生主持会议，会议采
取现场投票和网络投票相结合的表决方式。北京市康达律师事务所陈昊律师、石
磊律师出席了会议并作见证。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公
司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书出席本次会议；公司其他高管列席了本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于〈公司 2023 年度董事会工作报告〉的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  57,613,650 99.9999            1 0.0001        0 0.0000



2、 议案名称：《关于〈公司 2023 年度监事会工作报告〉的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  57,613,650 99.9999            1 0.0001        0 0.0000



3、 议案名称：《关于〈公司 2023 年度独立董事述职报告〉的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                 反对            弃权
     股东类型                                           比例            比例
                        票数          比例（%） 票数            票数
                                                        （%）           （%）
普通股               57,613,650 99.9999             1 0.0001        0 0.0000



4、 议案名称：《关于〈公司 2023 年度财务决算报告〉的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                 反对            弃权
     股东类型                                           比例            比例
                        票数          比例（%） 票数            票数
                                                        （%）           （%）
普通股               57,613,650 99.9999             1 0.0001        0 0.0000



5、 议案名称：《关于〈公司 2023 年年度利润分配预案〉的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                 反对            弃权
     股东类型                                           比例            比例
                        票数          比例（%） 票数            票数
                                                        （%）           （%）
普通股               57,613,650 99.9999             1 0.0001        0 0.0000



6、 议案名称：《关于〈公司 2023 年年度报告〉及摘要的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                 反对            弃权
     股东类型                                           比例            比例
                        票数          比例（%） 票数            票数
                                                        （%）           （%）
普通股               57,613,650 99.9999             1 0.0001        0 0.0000



7、 议案名称：《关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
        股东类型                                          比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                 57,613,650 99.9999              1 0.0001        0 0.0000



8、 议案名称：《关于公司监事 2024 年度薪酬的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
        股东类型                                          比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                 57,613,650 99.9999              1 0.0001        0 0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                          同意           反对            弃权
            议案名称
 序号                     票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5        《关于〈公司     57,61 99.9999      1 0.0001       0     0.0000
         2023 年年度利    3,650
         润分配预案〉的
         议案》
7        《关于公司董     57,61 99.9999            1    0.0001     0     0.0000
         事、高级管理人   3,650
         员 2024 年度薪
         酬的议案》
8        《关于公司监     57,61 99.9999            1    0.0001     0     0.0000
         事 2024 年度薪   3,650
         酬的议案》



（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 至议案 8 属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代
理人所持表决权的二分之一以上通过。
2、议案 5、议案 7、议案 8 对中小投资者进行了单独计票。
三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

   律师：陈昊、石磊

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》
等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人和出席会议人
员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。


   特此公告。


                                 哈尔滨新光光电科技股份有限公司董事会
                                                       2024 年 5 月 16 日


       报备文件

   （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
   （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
   （三）本所要求的其他文件。