证券代码：688021 证券简称：奥福环保 公告编号：2024-030
山东奥福环保科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日
（二） 股东大会召开的地点：安徽省蚌埠市经济开发区老山路 1751 号安徽奥
福精细陶瓷有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
普通股股东人数 10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 30,983,555
普通股股东所持有表决权数量 30,983,555
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
40.55
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 40.55
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长潘吉庆先生主持。大会采用现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公
司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书潘洁羽女士出席本次会议，其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2023 年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 30,983,555 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司 2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算报告的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 30,983,555 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2023 年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 30,983,555 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 30,983,555 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 30,983,555 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司董事、监事 2024 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 30,983,555 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 30,983,555 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 30,983,555 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司为子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 30,983,555 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 30,983,555 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：关于修订《公司章程》及其附件并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 30,983,555 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》及制定《独立董事专门会议
制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 30,983,555 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
13、 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 30,983,555 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
14、 议案名称：关于修订《融资和对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 30,983,555 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
1、 关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
15.01 选 举 潘 吉 庆 先 生 30,983,555 100.0000 是
为第四届董事会
非独立董事
15.02 选 举 武 雄 晖 先 生 30,983,555 100.0000 是
为第四届董事会
非独立董事
15.03 选 举 王 建 忠 先 生 30,983,555 100.0000 是
为第四届董事会
非独立董事
15.04 选 举 刘 洪 月 先 生 30,983,555 100.0000 是
为第四届董事会
非独立董事
15.05 选 举 刘 坤 先 生 为 30,983,555 100.0000 是
第四届董事会非
独立董事
2、 关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
16.01 选 举 安 广 实 先 生 30,983,555 100.0000 是
为第四届董事会
独立董事
16.02 选 举 范 永 明 先 生 30,983,555 100.0000 是
为第四届董事会
独立董事
16.03 选 举 张 浩 先 生 为 30,983,555 100.0000 是
第四届董事会独
立董事
3、 关于监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
17.01 选 举 张 旭 光 先 生 30,983,555 100.0000 是
为第四届监事会
非职工代表监事
17.02 选 举 耿 欣 雨 先 生 30,983,555 100.0000 是
为第四届监事会
非职工代表监事
（三） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
持股 5%以上
29,238,254 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5%普
1,139,538 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下
605,763 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
其中：市值 50
54,495 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
万以下普通股
股东
市值 50 万以
551,268 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
上普通股股东
（四） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 票数 票数 比例（%）
（%） （%）
3 关于公司 2023 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
年度利润分配
的议案
6 关于公司董事、 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
监事 2024 年度
薪酬的议案
7 关于公司续聘 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
2024 年度审计
机构的议案
15.01 选举潘吉庆先 0 0.0000
生为第四届董
事会非独立董
事
15.02 选举武雄晖先 0 0.0000
生为第四届董
事会非独立董
事
15.03 选举王建忠先 0 0.0000
生为第四届董
事会非独立董
事
15.04 选举刘洪月先 0 0.0000
生为第四届董
事会非独立董
事
15.05 选举刘坤先生 0 0.0000
为第四届董事
会非独立董事
16.01 选举安广实先 0 0.0000
生为第四届董
事会独立董事
16.02 选举范永明先 0 0.0000
生为第四届董
事会独立董事
16.03 选举张浩先生 0 0.0000
为第四届董事
会独立董事
17.01 选举张旭光先 0 0.0000
生为第四届监
事会非职工代
表监事
17.02 选举耿欣雨先 0 0.0000
生为第四届监
事会非职工代
表监事
（五） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 9、10、11 已经获得出席本次会议有效表决股份总数的三分之二以
上通过；其他议案属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理
人所持表决权二分之一以上通过；
2、本次股东大会的议案 3、6、7、15、16、17 均对中小投资者进行了单独
计票；
3、本次股东大会还听取了《2023 年度独立董事述职报告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：贾仟仞、纪兆江
2、 律师见证结论意见：
公司本次年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司《章程》的
规定；出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果及决议内容合
法有效。本次年度股东大会形成的决议合法、有效。
特此公告。
山东奥福环保科技股份有限公司董事会
2024 年 5 月 18 日