证券代码：688021          证券简称：奥福环保           公告编号：2024-034



              山东奥福环保科技股份有限公司
            第四届董事会第一次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    重要内容提示：董事王建忠先生对本次会议的第三项议案投反对票。反对原
因请见本公告正文。

    一、董事会会议召开情况

    山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次
会议于 2024 年 5 月 17 日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 5 月
14 日以邮件方式送达。本次会议应出席董事 8 名（含独立董事 3 名），实际出
席 8 名。会议由董事长潘吉庆先生主持，部分监事及高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》
的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
    选举潘吉庆先生为公司第四届董事会董事长。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
    聘任武雄晖先生担任公司总经理。
    以上议案已经提名委员会审议通过。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （三）审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》
    聘任刘坤先生、孟萍女士、江涛先生担任公司副总经理；聘任曹正先生担任


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公司财务总监。
    以上议案已经提名委员会审议通过。
    表决结果：7 票同意，1 票反对，0 票弃权。
    董事王建忠先生认为：当前公司经营业绩不佳，被聘任人员不能够胜任相关
职位。因此，对本议案投反对票。
    （四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    聘任潘洁羽女士担任公司董事会秘书。
    以上议案已经提名委员会审议通过。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   （五）审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会组成人员的议案》
    审计委员会成员为安广实先生、张浩先生、潘吉庆先生；薪酬与考核委员会
成员为范永明先生、安广实先生、潘吉庆先生；战略委员会成员为潘吉庆先生、
刘洪月先生、张浩先生；提名委员会为张浩先生、范永明先生、潘吉庆先生。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   （六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    聘任张凤珍女士担任证券事务代表。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。




   特此公告。



                                       山东奥福环保科技股份有限公司董事会

                                                         2024 年 5 月 18 日




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