证券代码：688025           证券简称：杰普特             公告编号：2024-069

              深圳市杰普特光电股份有限公司
           2024 年第四次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、   会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 09 月 09 日

（二） 股东大会召开的地点：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观盛五路科姆龙
科技园 A 栋 12 楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                            59

普通股股东人数                                                           59

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                               46,689,112

普通股股东所持有表决权数量                                        46,689,112

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）        49.3548

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）               49.3548


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

   本次会议由公司董事会召集，董事长黄治家先生主持。会议采用现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简
称“《证券法》”）及《深圳市杰普特光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，以现场结合通讯方式出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
3、 董事会秘书吴检柯先生出席了本次会议；公司非董事高级管理人员均以现场
结合通讯方式列席了本次会议。



二、   议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                      同意                 反对                 弃权
股东类型
                 票数     比例（%）   票数   比例（%）     票数   比例（%）
  普通股      46,646,803    99.9094   42,309      0.0906       0      0.0000


2、 议案名称：《关于<深圳市杰普特光电股份有限公司 2024 年员工持股计划（草
案）及其摘要>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                      同意                 反对                 弃权
股东类型
                 票数     比例（%）   票数   比例（%）     票数   比例（%）
  普通股      46,317,842    99.2271 360,770       0.7729       0      0.0000


3、 议案名称：《关于<深圳市杰普特光电股份有限公司 2024 年员工持股计划管
理办法>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
股东类型             同意                  反对                弃权
                票数        比例（%）        票数      比例（%）        票数       比例（%）
    普通股    46,369,362          99.3375   309,250          0.6625            0       0.0000


4、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持股计划相
关事宜的议案》
      审议结果：通过
      表决情况：
                     同意                         反对                       弃权
股东类型
                票数     比例（%）           票数   比例（%）           票数   比例（%）
    普通股    46,317,629          99.2267   360,983          0.7733            0       0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议                                同意                       反对                  弃权
案
        议案名称                         比例                       比例               比例
序                         票数                       票数                   票数
                                         （%）                      （%）              （%）
号
     《关于续聘
1    2024 年度审计     7,451,633         99.4354       42,309       0.5646         0   0.0000
     机构的议案》
     《关于<深圳
     市杰普特光电
     股份有限公司
2    2024 年员工持     7,122,672         95.1791      360,770       4.8209         0   0.0000
     股计划（草案）
     及其摘要>的
     议案》
     《关于<深圳
     市杰普特光电
     股份有限公司
3                      7,174,192         95.8675      309,250       4.1325         0   0.0000
     2024 年员工持
     股计划管理办
     法>的议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

      议案 1-4 均属于普通决议议案，已经出席本次股东大会的股东或股东代理人
所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。拟作为本次员工持股计划参
与人的股东及与参与人存在关联关系的股东已对议案 2-4 进行回避表决。
三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达（深圳）律师事务所

   律师：郑素文、周慧慧

2、 律师见证结论意见：

   公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股
东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大
会召集人资格和出席会议的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序符合
相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》之规定，表决结果合法、有效。


   特此公告。


                                  深圳市杰普特光电股份有限公司董事会
                                                     2024 年 9 月 10 日