证券代码：688047           证券简称：龙芯中科     公告编号：2024-042


                   龙芯中科技术股份有限公司
             2024 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 9 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区稻香湖路中关村环保科技示范园龙
芯产业园 2 号楼

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                      193

普通股股东人数                                                     193
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                       276,880,498
普通股股东所持有表决权数量                                276,880,498
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              69.0475
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         69.0475


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
      本次会议由公司董事会召集，董事长胡伟武先生主持。会议采用现场投票和
网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公
司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》等相关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，逐一说明未出席董事及其理由；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，逐一说明未出席监事及其理由；
3、 董事会秘书李晓钰女士出席本次会议；公司其他高管列席本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于变更 2024 年度会计师事务所的议案》
      审议结果：通过
      表决情况：
                                 同意                  反对               弃权
       股东类型                                            比例               比例
                          票数           比例（%） 票数               票数
                                                           （%）              （%）
        普通股         276,835,904 99.9838 14,157 0.0051 30,437 0.0111


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                               同意                      反对               弃权
议案      议案名
                                                            比例               比例
序号        称          票数          比例（%）   票数               票数
                                                            （%）              （%）
         《关     于
         变       更
         2024     年
  1      度会     计 22,389,007       99.8012     14,157    0.0631   30,437    0.1357
         师事     务
         所的     议
         案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案对中小投资者进行了单独计票。
三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

   律师：张荣胜、郑晴天

2、 律师见证结论意见：

    北京市竞天公诚律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序
符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、规范性文件
及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，
表决程序合法，所通过的决议合法有效。


   特此公告。


                                       龙芯中科技术股份有限公司董事会
                                                     2024 年 10 月 10 日