证券代码：688067      证券简称：爱威科技     公告编号：2024-017



                    爱威科技股份有限公司
                  关于董事会秘书辞职的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    爱威科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会
秘书曾腾飞先生的辞职报告，曾腾飞先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职
务。根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，曾腾飞先生的辞职申
请自送达公司董事会时生效。曾腾飞先生辞职后，将不再担任公司任何职务。
    为确保公司董事会工作的顺利开展，公司将按照《上海证券交易所科创板上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关规定尽快完成
新任董事会秘书的选聘工作。在公司聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事、
副总经理林常青先生代为履行董事会秘书职责，代行时间不超过三个月。
    林常青先生代行董事会秘书期间的联系方式如下：
    办公地址：湖南省长沙市岳麓区学士街道茯苓路 26 号爱威医疗科技园
    联系电话：0731-89715453
    电子邮箱：aveir@c-ave.com
    曾腾飞先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会
对其任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
     特此公告。


                                            爱威科技股份有限公司董事会
                                                        2024 年 6 月 8 日




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