证券代码:688072 证券简称:拓荆科技 公告编号:2024-001 拓荆科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 本次会议是否有被否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2024 年 1 月 5 日 (二) 股东大会召开的地点:辽宁省沈阳市浑南区水家 900 号拓荆科技股份有 限公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况: 1、出席会议的股东和代理人人数 108 普通股股东人数 108 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 120,957,556 普通股股东所持有表决权数量 120,957,556 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 64.2748 例(%) 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 64.2748 (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。 本次会议由董事会召集,董事长吕光泉主持,采取现场投票和网络投票相结合的 方式进行表决。会议的召集、召开与表决程序均符合《公司法》及《拓荆科技股 份有限公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人,出席 9 人; 2、公司在任监事 6 人,出席 6 人; 3、董事会秘书赵曦出席本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称:关于修订《拓荆科技股份有限公司章程》的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 120,957,556 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 2.0、 议案名称:关于修订公司部分治理制度的议案 2.01 议案名称:关于修订《拓荆科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 119,489,929 98.7867 1,466,272 1.2122 1,355 0.0011 2.02 议案名称:关于修订《拓荆科技股份有限公司董事会议事规则》的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 119,492,224 98.7886 1,463,977 1.2103 1,355 0.0011 2.03 议案名称:关于修订《拓荆科技股份有限公司监事会议事规则》的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 119,492,224 98.7886 1,463,977 1.2103 1,355 0.0011 2.04 议案名称:关于修订《拓荆科技股份有限公司独立董事制度》的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 119,492,224 98.7886 1,463,977 1.2103 1,355 0.0011 2.05 议案名称:关于修订《拓荆科技股份有限公司关联交易管理制度》的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 119,492,224 98.7886 1,463,977 1.2103 1,355 0.0011 3、议案名称:关于公司 2024 年度独立董事津贴方案的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 120,954,894 99.9978 0 0.0000 2,662 0.0022 4.00 议案名称:关于公司预计 2024 年度日常关联交易的议案 4.01、 议案名称:关于与中微半导体设备(上海)股份有限公司(含合并报表 范围内的下属公司)预计 2024 年度日常关联交易的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 107,093,833 99.9987 0 0.0000 1,355 0.0013 4.02、 议案名称:关于与沈阳富创精密设备股份有限公司预计 2024 年度日常关 联交易的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 120,956,201 99.9989 0 0.0000 1,355 0.0011 4.03、 议案名称:关于与盛合晶微半导体(江阴)有限公司预计 2024 年度日常 关联交易的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 120,956,201 99.9989 0 0.0000 1,355 0.0011 (二) 累积投票议案表决情况 5.00、关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案 得票数占出席 会议股东所持 议案序号 议案名称 得票数 是否当选 股份数的比例 (%) 关于选举吕光泉 先生为公司第二 5.01 120,161,227 99.3416 是 届董事会非独立 董事的议案 关于选举杨卓先 生为公司第二届 5.02 120,165,727 99.3454 是 董事会非独立董 事的议案 关于选举杨柳先 生为公司第二届 5.03 120,166,703 99.3462 是 董事会非独立董 事的议案 关于选举齐雷先 生为公司第二届 5.04 120,120,704 99.3081 是 董事会非独立董 事的议案 关于选举尹志尧 先生为公司第二 5.05 120,123,721 99.3106 是 届董事会非独立 董事的议案 关于选举刘静女 士为公司第二届 5.06 120,166,703 99.3462 是 董事会非独立董 事的议案 6.00 关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案 得票数占出席会议股 议案序号 议案名称 得票数 东所持股份数的比例 是否当选 (%) 关于选举刘胜先 生为公司第二届 6.01 120,188,228 99.3640 是 董事会独立董事 的议案 关于选举黄宏彬 先生为公司第二 6.02 120,187,053 99.3630 是 届董事会独立董 事的议案 关于选举赵国庆 6.03 120,149,547 99.3320 是 先生为公司第二 届董事会独立董 事的议案 7.00 关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案 得票数占出席会议股 议案序号 议案名称 得票数 东所持股份数的比例 是否当选 (%) 关于选举季拓先 生为公司第二届 7.01 120,182,751 99.3594 是 监事会非职工代 表监事的议案 关于选举曹阳先 生为公司第二届 7.02 120,143,674 99.3271 是 监事会非职工代 表监事的议案 (三) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况 同意 反对 弃权 议案 议案名称 比例 比例 序号 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 关于与中微半 导体设备(上 海)股份有限 公司(含其合 4.01 并报表范围内 23,313,190 99.9942 0 0.0000 1,355 0.0058 的下属公司) 预计 2024 年 度日常关联交 易的议案 关于与沈阳富 创精密设备股 份有限公司预 4.02 23,313,190 99.9942 0 0.0000 1,355 0.0058 计 2024 年度 日常关联交易 的议案 关于与盛合晶 微半导体(江 4.03 阴)有限公司 23,313,190 99.9942 0 0.0000 1,355 0.0058 预计 2024 年 度日常关联交 易的议案 关于选举吕光 泉先生为公司 5.01 第二届董事会 22,518,216 96.5844 非独立董事的 议案 关于选举杨卓 先生为公司第 5.02 二届董事会非 22,522,716 96.6037 独立董事的议 案 关于选举杨柳 先生为公司第 5.03 二届董事会非 22,523,692 96.6079 独立董事的议 案 关于选举齐雷 先生为公司第 5.04 二届董事会非 22,477,693 96.4106 独立董事的议 案 关于选举尹志 尧先生为公司 5.05 第二届董事会 22,480,710 96.4235 非独立董事的 议案 关于选举刘静 女士为公司第 5.06 二届董事会非 22,523,692 96.6079 独立董事的议 案 关于选举刘胜 先生为公司第 6.01 22,545,217 96.7002 二届董事会独 立董事的议案 关于选举黄宏 彬先生为公司 6.02 第二届董事会 22,544,042 96.6952 独立董事的议 案 关于选举赵国 6.03 庆先生为公司 22,506,536 96.5343 第二届董事会 独立董事的议 案 关于选举季拓 先生为公司第 7.01 二届监事会非 22,539,740 96.6767 职工代表监事 的议案 关于选举曹阳 先生为公司第 7.02 二届监事会非 22,500,663 96.5091 职工代表监事 的议案 (四) 关于议案表决的有关情况说明 1、本次会议审议的议案 1 为特别决议议案,已获得出席本次股东大会的股东或 股东代理人所持有效表决权数量的三分之二以上通过。 2、本次会议审议非累积投票议案 4 以及累积投票议案 5、议案 6、议案 7 对中小 投资者进行了单独计票。 3、涉及关联股东回避表决的议案:议案 4.01。 公司股东中微半导体设备(上海)股份有限公司已对议案 4.01 回避表决。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所 律师:姚腾越、尚红超 2、 律师见证结论意见: 本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表 决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合 法、有效。 特此公告。 拓荆科技股份有限公司董事会 2024 年 1 月 6 日