证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2024-001
拓荆科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 5 日
（二） 股东大会召开的地点：辽宁省沈阳市浑南区水家 900 号拓荆科技股份有
限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 108
普通股股东人数 108
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 120,957,556
普通股股东所持有表决权数量 120,957,556
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
64.2748
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 64.2748
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长吕光泉主持，采取现场投票和网络投票相结合的
方式进行表决。会议的召集、召开与表决程序均符合《公司法》及《拓荆科技股
份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 6 人，出席 6 人；
3、董事会秘书赵曦出席本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《拓荆科技股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 120,957,556 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.0、 议案名称：关于修订公司部分治理制度的议案
2.01 议案名称：关于修订《拓荆科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 119,489,929 98.7867 1,466,272 1.2122 1,355 0.0011
2.02 议案名称：关于修订《拓荆科技股份有限公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 119,492,224 98.7886 1,463,977 1.2103 1,355 0.0011
2.03 议案名称：关于修订《拓荆科技股份有限公司监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 119,492,224 98.7886 1,463,977 1.2103 1,355 0.0011
2.04 议案名称：关于修订《拓荆科技股份有限公司独立董事制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 119,492,224 98.7886 1,463,977 1.2103 1,355 0.0011
2.05 议案名称：关于修订《拓荆科技股份有限公司关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 119,492,224 98.7886 1,463,977 1.2103 1,355 0.0011
3、议案名称：关于公司 2024 年度独立董事津贴方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 120,954,894 99.9978 0 0.0000 2,662 0.0022
4.00 议案名称：关于公司预计 2024 年度日常关联交易的议案
4.01、 议案名称：关于与中微半导体设备（上海）股份有限公司（含合并报表
范围内的下属公司）预计 2024 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 107,093,833 99.9987 0 0.0000 1,355 0.0013
4.02、 议案名称：关于与沈阳富创精密设备股份有限公司预计 2024 年度日常关
联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 120,956,201 99.9989 0 0.0000 1,355 0.0011
4.03、 议案名称：关于与盛合晶微半导体（江阴）有限公司预计 2024 年度日常
关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 120,956,201 99.9989 0 0.0000 1,355 0.0011
（二） 累积投票议案表决情况
5.00、关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案
得票数占出席
会议股东所持
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
股份数的比例
（%）
关于选举吕光泉
先生为公司第二
5.01 120,161,227 99.3416 是
届董事会非独立
董事的议案
关于选举杨卓先
生为公司第二届
5.02 120,165,727 99.3454 是
董事会非独立董
事的议案
关于选举杨柳先
生为公司第二届
5.03 120,166,703 99.3462 是
董事会非独立董
事的议案
关于选举齐雷先
生为公司第二届
5.04 120,120,704 99.3081 是
董事会非独立董
事的议案
关于选举尹志尧
先生为公司第二
5.05 120,123,721 99.3106 是
届董事会非独立
董事的议案
关于选举刘静女
士为公司第二届
5.06 120,166,703 99.3462 是
董事会非独立董
事的议案
6.00 关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案
得票数占出席会议股
议案序号 议案名称 得票数 东所持股份数的比例 是否当选
（%）
关于选举刘胜先
生为公司第二届
6.01 120,188,228 99.3640 是
董事会独立董事
的议案
关于选举黄宏彬
先生为公司第二
6.02 120,187,053 99.3630 是
届董事会独立董
事的议案
关于选举赵国庆
6.03 120,149,547 99.3320 是
先生为公司第二
届董事会独立董
事的议案
7.00 关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案
得票数占出席会议股
议案序号 议案名称 得票数 东所持股份数的比例 是否当选
（%）
关于选举季拓先
生为公司第二届
7.01 120,182,751 99.3594 是
监事会非职工代
表监事的议案
关于选举曹阳先
生为公司第二届
7.02 120,143,674 99.3271 是
监事会非职工代
表监事的议案
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
关于与中微半
导体设备（上
海）股份有限
公司（含其合
4.01 并报表范围内 23,313,190 99.9942 0 0.0000 1,355 0.0058
的下属公司）
预计 2024 年
度日常关联交
易的议案
关于与沈阳富
创精密设备股
份有限公司预
4.02 23,313,190 99.9942 0 0.0000 1,355 0.0058
计 2024 年度
日常关联交易
的议案
关于与盛合晶
微半导体（江
4.03 阴）有限公司 23,313,190 99.9942 0 0.0000 1,355 0.0058
预计 2024 年
度日常关联交
易的议案
关于选举吕光
泉先生为公司
5.01 第二届董事会 22,518,216 96.5844
非独立董事的
议案
关于选举杨卓
先生为公司第
5.02 二届董事会非 22,522,716 96.6037
独立董事的议
案
关于选举杨柳
先生为公司第
5.03 二届董事会非 22,523,692 96.6079
独立董事的议
案
关于选举齐雷
先生为公司第
5.04 二届董事会非 22,477,693 96.4106
独立董事的议
案
关于选举尹志
尧先生为公司
5.05 第二届董事会 22,480,710 96.4235
非独立董事的
议案
关于选举刘静
女士为公司第
5.06 二届董事会非 22,523,692 96.6079
独立董事的议
案
关于选举刘胜
先生为公司第
6.01 22,545,217 96.7002
二届董事会独
立董事的议案
关于选举黄宏
彬先生为公司
6.02 第二届董事会 22,544,042 96.6952
独立董事的议
案
关于选举赵国
6.03 庆先生为公司 22,506,536 96.5343
第二届董事会
独立董事的议
案
关于选举季拓
先生为公司第
7.01 二届监事会非 22,539,740 96.6767
职工代表监事
的议案
关于选举曹阳
先生为公司第
7.02 二届监事会非 22,500,663 96.5091
职工代表监事
的议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议审议的议案 1 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或
股东代理人所持有效表决权数量的三分之二以上通过。
2、本次会议审议非累积投票议案 4 以及累积投票议案 5、议案 6、议案 7 对中小
投资者进行了单独计票。
3、涉及关联股东回避表决的议案：议案 4.01。
公司股东中微半导体设备（上海）股份有限公司已对议案 4.01 回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：姚腾越、尚红超
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表
决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合
法、有效。
特此公告。
拓荆科技股份有限公司董事会
2024 年 1 月 6 日