证券代码：688072         证券简称：拓荆科技           公告编号：2024-004


                       拓荆科技股份有限公司
               第二届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    拓荆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于 2024
年 1 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。为保证第二届监事会正常运
作，全体监事一致同意豁免本次会议通知时限，本次会议通知于 2024 年 1 月 5
日以电子邮件发出，由全体监事共同推举季拓先生召集并主持，会议应出席监事
3 人，实际出席监事 3 人。会议召集人及主持人季拓先生在会议上对需要尽快召
开临时会议的情况进行了说明。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公
司法》等法律、法规、规范性文件及《拓荆科技股份有限公司章程》的有关规定，
形成的决议合法有效。会议认真审议了提交会议审议的议案，经投票表决，会议
通过了全部议案，决议如下：

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

    监事会同意选举季拓先生为公司第二届监事会主席，任期自第二届监事会第
一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于完成董事会、监事会换届选举及高级管理人员、证券事务代表聘任的公告》（公
告编号：2024-002）。



                                               拓荆科技股份有限公司监事会

                                                          2024 年 1 月 6 日