证券代码：688072           证券简称：拓荆科技       公告编号：2024-020


                      拓荆科技股份有限公司
             2024 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 18 日

（二） 股东大会召开的地点：辽宁省沈阳市浑南区水家 900 号拓荆科技股份有
限公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         83

普通股股东人数                                                        83
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                       118,077,737
普通股股东所持有表决权数量                                118,077,737
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              62.7445
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         62.7445


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由董事会召集，董事长吕光泉主持，以现场投票与网络投票相结合
的方式进行表决。会议的召集、召开与表决程序均符合《公司法》及《拓荆科技
股份有限公司章程》的规定。
     （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

     1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
     2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
     3、 董事会秘书赵曦出席本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

     二、     议案审议情况

     （一） 非累积投票议案

     1、 议案名称：关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案
         审议结果：通过
         表决情况：
                                        同意                 反对            弃权
            股东类型                                             比例            比例
                                 票数          比例（%） 票数            票数
                                                                 （%）         （%）
     普通股                  118,052,919 99.9789 24,818 0.0211               0 0.0000


     2、 议案名称：关于投资建设“高端半导体设备产业化基地建设项目”并变更部
     分募集资金用途投入该项目的议案
         审议结果：通过
         表决情况：
                                        同意                 反对            弃权
            股东类型                                             比例            比例
                                 票数          比例（%） 票数            票数
                                                               （%）             （%）
     普通股                  118,049,377 99.9759              0 0.0000 28,360 0.0241


     （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案                             同意                     反对                弃权
            议案名称
序号                      票数          比例（%）    票数   比例（%）    票数   比例（%）

        关于以集中
        竞价交易方
 1      式回购公司 20,460,228           99.8788      24,818     0.1212       0    0.0000
        股份方案的
            议案
         关于投资建
         设“高端半
         导体设备产
         业化基地建
2        设项目”并 20,456,686   99.8615        0   0.0000   28,360     0.1385
         变更部分募
         集资金用途
         投入该项目
           的议案


    （三） 关于议案表决的有关情况说明

    无

    三、    律师见证情况

    1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

         律师：姚腾越、李胜军

    2、 律师见证结论意见：

         本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表
    决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合
    法、有效。
         特此公告。




                                               拓荆科技股份有限公司董事会
                                                          2024 年 3 月 19 日