证券代码：688072           证券简称：拓荆科技           公告编号：2024-067


                      拓荆科技股份有限公司
             2024 年第三次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

    本次会议是否有被否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 30 日

（二） 股东大会召开的地点：辽宁省沈阳市浑南区水家 900 号拓荆科技股份有
限公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                             181

 普通股股东人数                                                            181

 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                               144,674,499

 普通股股东所持有表决权数量                                        144,674,499

 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                                       52.2191
 比例（%）
 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                       52.2191
 （%）
注：“公司表决权数量”为公司股份总数扣减公司回购专用证券账户中股份数量后的剩余股
份数量。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由董事会召集，董事长吕光泉主持，以现场投票与网络投票相结合
的方式进行表决。会议的召集、召开与表决程序均符合《公司法》及《拓荆科技
股份有限公司章程》的规定。



（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书赵曦出席本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。



二、   议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于变更公司住所、经营范围及修订《公司章程》并办理工商登
   记的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                        同意                    反对                弃权
 股东类型                                              比例              比例
                 票数       比例（%）    票数                   票数
                                                       （%）             （%）
  普通股      144,627,854      99.9677   22,701        0.0156   23,944   0.0165


（二） 关于议案表决的有关情况说明

1、 议案 1 为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表
   决权股份总数三分之二以上通过；

2、 对中小投资者单独计票的议案：无。

3、 涉及关联股东回避表决的议案：无。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
   律师：姚腾越、尚红超

2、 律师见证结论意见：

    本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表
决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合
法、有效。
   特此公告。




                                          拓荆科技股份有限公司董事会
                                                    2024 年 12 月 31 日