证券代码：688081        证券简称：兴图新科          公告编号：2024-002

              武汉兴图新科电子股份有限公司
关于收到控股股东、实际控制人、董事长、总经理提
议回购公司股份暨公司“提质增效重回报”行动方案
                          的提示性公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    为践行以“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，

基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，武汉

兴图新科电子股份有限公司（以下简称“公司”）、控股股东、实际控制人及董

监高人员将积极采取以下措施切实响应“提质增效重回报”，维护公司股价稳定，

树立良好的市场形象。


    一、股份回购

    公司董事会于 2024 年 2 月 5 日收到公司控股股东、实际控制人、董事长、

总经理程家明先生《关于提议回购公司股份的函》，具体内容如下：


    （一）提议人提议回购股份的原因和目的

    为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，切实提高公司股东的投资回报，

使公司股价与公司价值相匹配，并基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认

可，公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理程家明先生提议公司使用自有

资金以集中竞价交易方式进行股份回购。


    （二）提议的内容

    1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）；



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    2、回购股份的用途：用于维护公司价值及股东权益；

    3、回购股份的方式：集中竞价交易方式；

    4、回购股份的价格：回购价格不高于公司董事会审议通过回购股份方案前

30 个交易日公司股票交易均价的 150%，若公司在回购期内发生派发红利、送红

股、转增股本等除权、除息事项，自股价除权、除息日起，相应调整回购价格上

限。具体回购价格根据回购实施期间公司二级市场股票价格、公司财务状况和经

营状况确定，具体以董事会审议通过的回购股份方案为准；

    5、回购股份的资金总额：回购资金总额不低于人民币 1000 万元（含），不

超过人民币 2000 万元；

    6、回购资金来源：自有资金；

    7、回购期限：自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 3 个月。


    （三）提议人前 6 个月内买卖本公司股份的情况

    提议人程家明先生在提议前 6 个月内不存在买卖公司股份的情况。


    （四）提议人在回购期间的增减持计划

    提议人程家明先生在回购期间暂无增减持公司股份计划，如后续有相关增减

持公司股份计划，将按照相关法律、法规、规范性文件及承诺事项的要求及时配

合公司履行信息披露义务。


    （五）提议人承诺

    提议人程家明先生承诺：将积极推动公司尽快推进回购股份事项，并将在董

事会上对公司回购股份议案投赞成票。


     二、聚焦主营业务，强化核心竞争力

    公司是一家“以视频和网络为核心的智能系统产品供应商和综合解决方案提

供商”，专注于视音频领域的技术创新和产品创新，主要产品包括智能视频指挥


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系列产品和智能视频治理系列产品，重点应用于国防军队，并延伸至民用领域及

城市治理方向。公司打造的智能视频指挥系列产品已在军队固定指挥所、机动指

挥所、末端延伸、实战化战场等得到了全面的应用，为公司实现快速发展提供了

强有力的支撑；公司打造的智能视频治理系列通用产品，可实现高质量视频的更

低带宽传输、更大容量汇聚、更长时间存储、更广范围使用。

    公司将进一步提升公司经营管理水平，加大研发投入，并不断提高公司核心

竞争力、盈利能力和全面风险管理能力，用业绩的成长回报广大投资者的信任。


    三、重视投资者的合理回报

    公司将在保证正常经营和满足分红条件的前提下，坚持为投资者提供连续、

稳定现金分红，并结合公司经营现状和业务发展目标，充分考虑到公司利用现金

分红后留存的未分配利润和自有资金，能够保证未来经营的进一步稳健增长，给

股东带来长期的投资回报。


    四、加强投资者沟通

    公司高度重视投资者关系管理工作，严格遵守法律法规和监管机构规定，严

格执行公司信息披露管理制度，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露

义务。公司将积极与投资者保持密切沟通，通过上市公司公告、投资者交流会、

业绩说明会、接待投资者现场调研、上证 e 互动、电话、邮件等诸多渠道，将公

司经营成果、财务状况等情况，及时、公开、透明地传达给了市场参与各方。


    五、风险提示

    公司将尽快就上述内容认真研究，制定合理可行的回购股份方案，按照相关

规定履行审批程序，并及时履行信息披露义务。上述回购事项需按规定履行相关

审批程序后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。


    六、其他事项

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    公司将持续评估本次“提质增效重回报”行动方案的具体举措实施进展并

履行信息披露义务，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者

回报，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，维护公司市场形象，

共同促进科创板市场平稳运行。


    特此公告。




                                       武汉兴图新科电子股份有限公司董事会

                                                          2024 年 2 月 6 日




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