证券代码：688081          证券简称：兴图新科          公告编号：2024-038


                   武汉兴图新科电子股份有限公司

                    关于暂不召开股东大会的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 24 日
召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于公
司以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案，具体内容详见公司
同日披露的《武汉兴图新科电子股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象
发行股票预案》等文件。

    鉴于本次以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的相关
准备工作尚在进行中，公司决定暂不召开股东大会审议本次发行相关事项，待必
要工作完成后，公司董事会将另行发布召开股东大会的通知，再将与本次发行相
关的应提交股东大会审议的全部议案一并提交股东大会审议。

    特此公告。




                                           武汉兴图新科电子股份有限公司

                                                                    董事会

                                                        2024 年 12 月 26 日




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