山东英科环保再生资源股份有限公司                  2024 年第一次临时股东大会会议资料




证券代码：688087                                              证券简称：英科再生




      山东英科环保再生资源股份有限公司
    2024 年第一次临时股东大会会议资料




                                      2024 年 2 月




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山东英科环保再生资源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会

议须知 ................................................... 3

2024 年第一次临时股东大会会议议程 ......................... 6

议案一：关于拟变更公司名称、修订《公司章程》并办理工商变更登

记的议案 ................................................. 8




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             山东英科环保再生资源股份有限公司

             2024 年第一次临时股东大会会议须知

      为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依

法行使权利，山东英科环保再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司

股东大会规则》以及《山东英科环保再生资源股份有限公司章程》（以

下简称“《公司章程》”）《山东英科环保再生资源股份有限公司股东大

会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：

      一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人

员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。

      二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代

理人、董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次

会议议程有关人员及会务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会

场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按

规定加以制止。

      三、出席股东大会的股东、股东代理人应当持身份证或者营业执

照复印件、授权委托书和证券账户卡等证件按股东大会通知登记时间办

理签到手续，在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数

及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原

则上不能参加本次股东大会。

      四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

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      五、参会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股

东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得影响大会的正常程序

或者会议秩序，不得侵犯其他股东的权益。股东发言主题应与本次股东

大会表决事项有关，与本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密，

或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有

权拒绝回答。

      六、要求发言的股东，应当按照会议的议程，经会议主持人许可

方可发言。有多名股东同时要求发言时，先举手者先发言；不能确定先

后时，由主持人指定发言者。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，

简明扼要，时间不超过 5 分钟。

      七、出席股东大会的股东及股东代理人，除需回避表决的情形外，

应当对提交表决的非累积投票议案发表如下意见之一：同意、反对或弃

权，并以打“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表

决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

请股东按表决票要求填写表决表，填毕由大会工作人员统一收票。

      八、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，

结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

      九、本次股东大会现场会议对提案进行表决前，将推举 2 名股东

代表参加计票和监票，审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理

人不得参加计票、监票。股东大会现场会议对提案进行表决时，应当由

公司聘请的律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并当场公

布表决结果，决议的表决结果载入会议记录，并由参与计票、监票的股

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东代表、监事、公司聘请的律师在议案表决结果上签字。

      十、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手

机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无

特殊原因应在大会结束后再离开会场。对于干扰会议正常程序、寻衅滋

事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报

告有关部门处理。

      十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师视频或现场见

证并出具法律意见书。

      十二、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。公

司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的

住宿等事项，平等对待所有股东。

      十三、本次股东大会登记方法等有关具体内容，请参见公司于 2024

年 1 月 23 日披露于上海证券交易所网站的《山东英科环保再生资源股

份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：

2024-003）。




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             2024 年第一次临时股东大会会议议程

      一、会议时间、地点及投票方式

      （一）会议时间：2024 年 2 月 7 日 14 点 00 分

      （二）会议地点：山东省淄博市临淄区纬三路山东英朗环保科技

有限公司

      （三）会议召集人：董事会

      （四）投票方式：现场投票与网络投票相结合

      （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间网络投票系统：上

海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自 2024 年 2

月 7 日至 2024 年 2 月 7 日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交

易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即

9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为

股东大会召开当日的 9:15-15:00。

      （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的

投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股

通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指

引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

      二、会议议程

      （一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

      （二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东

人数及所持有的表决权股份数量

      （三）主持人宣读股东大会会议须知
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        （四）推举计票、监票成员

        （五）审议以下会议议案：

 序号                                议案名称

    1       《关于拟变更公司名称、修订〈公司章程〉并办理工商变更

            登记的议案》

        （六）针对股东大会审议议案，股东及股东代理人发言和提问

        （七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

        （八）休会，统计现场表决结果和网络投票结果

        （九）复会，主持人宣布表决结果、议案通过情况

        （十）主持人宣读股东大会决议

        （十一）见证律师宣读法律意见书

        （十二）签署会议文件

        （十三）主持人宣布会议结束




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议案一：关于拟变更公司名称、修订《公司章程》并办理工商

                                   变更登记的议案

各位股东及股东代理人：
      公司是一家资源循环再生利用的高科技制造商，从事可再生资源的
回收、再生、利用业务，公司创新地打通了塑料循环再利用的全产业链，
是将塑料回收再生与时尚消费品运用完美嫁接的独创企业。成立二十多
年来，公司系统构筑的全球化竞争优势，主营产品包含塑料减容增密设
备，再生塑料粒子，镜框、相框、画框以及装饰建材、PET 产品等，产
品销售至全球多个国家和地区。
      公司致力“成为世界一流资源再生高科技制造商”，为了准确反映长
期发展战略规划，公司拟对公司名称进行变更，具体情况如下：
      一、公司名称变更的相关情况
      公司拟将中文名称“山东英科环保再生资源股份有限公司”变更为
“英科再生资源股份有限公司”，英文名称“Shandong Intco Recycling
Resources Co., Ltd.”变更为“Intco Recycling Resources Co., Ltd.”。公司证
券简称及公司证券代码保持不变。
      二、公司章程修订情况
      因公司名称变更，根据相关法律法规的要求，公司同时修订《公司
章程》中相关条款，具体修订内容如下：
                     修订前                               修订后
 章程名称：山东英科环保再生资 章程名称：英科再生资源股份有限
 源股份有限公司章程                      公司章程
 第四条 公司名称：山东英科环 第四条 公司名称：英科再生资源
 保再生资源股份有限公司                  股份有限公司


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       ……                          公司英文名称：Intco Recycling
                                     Resources Co., Ltd.
                                         ……
      本议案已于 2024 年 1 月 22 日经公司第四届董事会第八次会议审
议通过。董事会提请股东大会授权董事会及董事会授权人员办理工商
变更、章程备案等相关事宜。
      本议案所述内容详见公司于 2024 年 1 月 23 日披露在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的《关于拟变更公司名称、修订〈公司
章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-002）及《英
科再生资源股份有限公司章程》。
      现提请股东大会予以审议。




                                   山东英科环保再生资源股份有限公司
                                                 董 事        会
                                             2024 年 2 月 7 日




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