证券代码：688087           证券简称：英科再生       公告编号：2024-004

            山东英科环保再生资源股份有限公司
            2024 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 7 日

（二） 股东大会召开的地点：山东省淄博市临淄区纬三路山东英朗环保科技有
限公司

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                        31

普通股股东人数                                                       31

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          102,111,910

普通股股东所持有表决权数量                                   102,111,910

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                                54.3815
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                54.3815
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次会议由公司董事会召集，公司董事、总经理金喆女士主持会议，采用现
场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的
资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所
作决议合法有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
    董事会秘书徐纹纹女士出席会议；高管田婷婷女士、赵京生先生、李志杰先
生、李寒铭女士列席会议。

二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于拟变更公司名称、修订《公司章程》并办理工商变更登记的
   议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意               反对           弃权
       股东类型                        比例            比例           比例
                            票数               票数           票数
                                       （%）         （%）            （%）
 普通股                  102,111,910     100      0       0       0      0


（二） 关于议案表决的有关情况说明

    本次股东大会会议的议案 1 属于特别决议议案，已获得出席本次股东大会的
股东或股东代理人所持有效表决权数量的三分之二以上表决通过。



三、      律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海天衍禾律师事务所

   律师：王炜、韩宝
2、 律师见证结论意见：

    英科再生本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员及召集人资格、
本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范
性文件和《公司章程》规定；本次股东大会所通过的决议合法、有效。


   特此公告。


                               山东英科环保再生资源股份有限公司董事会
                                                       2024 年 2 月 8 日