证券代码：688087           证券简称：英科再生      公告编号：2024-014

                   英科再生资源股份有限公司
           关于续聘2024年度会计师事务所的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    重要内容提示：
     拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合
           伙）


    英科再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月
15 日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第五次会议，审
议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，公司拟继续
聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司
2024 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，该议案尚需提请
公司 2023 年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：


    一、拟聘任会计师事务所的基本情况
    （一）机构信息
    1.基本信息

事务所名称        天健会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期          2011 年 7 月 18 日        组织形式        特殊普通合伙

注册地址          浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号

首席合伙人        王国海               上年末合伙人数量      238 人



                                       1
                注册会计师                               2,272 人
上年末执业人
员数量
                签署过证券服务业务审计报告的注册会计师   836 人
                业务收入总额      34.83 亿元
2023 年（经审   审计业务收入      30.99 亿元
计）业务收入
                证券业务收入      18.40 亿元

                客户家数          675 家

                审计收费总额      6.63 亿元
                                  制造业，信息传输、软件和信息技术服务
                                  业，批发和零售业，电力、热力、燃气及
2023 年上市公                     水生产和供应业，水利、环境和公共设施
司（含 A、B 股）                  管理业，租赁和商务服务业，房地产业，
审计情况         涉及主要行业
                                  金融业，交通运输、仓储和邮政业，科学
                                  研究和技术服务业，文化、体育和娱乐业，
                                  建筑业，采矿业，农、林、牧、渔业，住
                                  宿和餐饮业，教育，综合等
                本公司同行业上市公司审计客户家数         513

    2.投资者保护能力
    上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风
险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业
风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风
险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相
关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
    3.诚信记录
    天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021 年 1 月 1 日
至 2023 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措
施 14 次、自律监管措施 6 次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人
员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措施 35 人次、
自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚，共涉及

                                  2
 50 人。


         （二）项目信息
         1.基本信息
                                                         何时开始
                                   何时开始   何时开始              近三年签署或复核
项目组成              何时成为注                         为本公司
              姓名                 从事上市   在天健执              上市公司审计报告
员                     册会计师                          提供审计
                                   公司审计      业                          情况
                                                           服务
                                                                    近三年签署或复核
项目合伙                                                            中泰股份、首药控
            许松飞      2005 年     2005 年    2005 年    2023 年
人                                                                  股、德宏股份、联德
                                                                    股份等
                                                                    近三年签署或复核
                                                                    中泰股份、首药控
            许松飞      2005 年     2005 年    2005 年    2023 年
签字注册                                                            股、德宏股份、联德
会计师                                                              股份等
                                                                    签署或复核英科再
            唐楠春     2019 年     2015 年    2015 年    2023 年
                                                                    生
                                                                    近三年签署或复核
质量控制                                                            世运电路、满坤科
            丁晓燕      2014 年     2012 年    2014 年    2022 年
复核人                                                              技、科润智控、英科
                                                                    再生、天铭科技等

         2.诚信记录
         项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不
     存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主
     管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会
     等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
         3.独立性
         天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不
     存在可能影响独立性的情形。
                                       3
    4.审计收费
    审计收费定价是根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂
程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和
投入的工作量以及事务所的收费标准确定。公司 2023 年度审计费用
为 95 万元（含税），其中财务报告审计费用 75 万元，内部控制审
计费用 20 万元，2024 年度审计费用将参考拟定。公司董事会提请股
东大会授权公司管理层根据 2024 年度审计的具体工作量及市场价格
水平确定天健 2024 年度审计费用并签署相关服务协议等事项。
    二、拟续聘会计事务所履行的程序
    （一）审计委员会的审议意见
    公司董事会审计委员会对天健的专业胜任能力、投资者保护能
力、诚信状况、独立性等进行充分的审查和评估，于 2024 年 4 月 15
日召开第四届董事会审计委员会第五次会议，审议通过了《关于续聘
2024 年度会计师事务所的议案》，董事会审计委员会认为天健符合
《中华人民共和国证券法》的规定，具有从事上市公司审计工作的经
验和职业素养，具有良好的诚信水平，不存在违反《中国注册会计师
职业道德守则》关于独立性要求的情况，同意聘请天健作为公司 2024
年度的审计机构并提供相关服务，聘期一年，并提交董事会审议。
    （二）董事会的审议和表决情况
    公司于 2024 年 4 月 15 日召开第四届董事会第十次会议，以 5 票
同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘 2024 年
度会计师事务所的议案》。
    （三）生效日期
    本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公
司股东大会审议通过之日起生效。

                               4
特此公告。




             英科再生资源股份有限公司董事会
                           2024 年 4 月 16 日




             5