证券代码：688087       证券简称：英科再生      公告编号：2024-019

                英科再生资源股份有限公司
               关于购买董监高责任险的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    为进一步完善风险管理体系，降低英科再生资源股份有限公司
（以下简称“公司”）运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人
员充分履职，保障广大投资者的利益，根据《上市公司治理准则》等
相关规定，公司于 2024 年 4 月 15 日召开第四届董事会第十次会议、
第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于购买董监高责任险的议
案》。公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险。
因本事项与公司董事、监事、高级管理人员存在利害关系，全体董事、
监事在审议本事项时回避表决，本事项尚需公司股东大会审议通过。
现将相关事项公告如下：
    一、董监高责任险基本方案
    1、投保人：英科再生资源股份有限公司
    2、被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员
    3、赔偿限额：不超过人民币 8,000 万元/年（具体以与保险公司
协商确定的数额为准）
    4、保费支出：不超过人民币 40 万元/年（最终根据保险公司报价
及协商确定）
    5、保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保）
    为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公
司管理层办理全体董事、监事及高级管理人员责任险购买的相关事宜
（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金
额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机
构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在不
超出前述金额前提下，办理续保或者重新投保等相关事宜。
    根据《英科再生资源股份有限公司章程》及相关法律法规的规定，
因本事项与公司全体董事、监事及高级管理人员存在利害关系，公司
全体董事、监事对本事项回避表决，本次为公司和全体董事、监事和
高级管理人员购买责任险事宜将直接提交公司 2023 年度股东大会审
议。
    二、监事会意见
    监事会认为：公司购买董监高责任险有利于完善风险控制体系，
保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充
分行使监督权利、履行有关职责。本次购买董监高责任险事项履行的
审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。


   特此公告。



                              英科再生资源股份有限公司董事会

                                             2024 年 4 月 16 日