证券代码：688087       证券简称：英科再生      公告编号：2024-034

                英科再生资源股份有限公司
            第四届监事会第八次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、监事会会议召开情况

    英科再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
八次会议于 2024 年 7 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召
开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席李健
才先生召集和主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召
集召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
《中华人民共和国证券法》等法律、法规和《英科再生资源股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议表决，一致通过如下议案：
    审议通过《关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

    监事会认为：李健才先生因个人原因申请辞去公司第四届监事会
非职工代表监事及监事会主席职务，根据《公司法》及《公司章程》
的有关规定，李健才先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定
最低人数，其辞职报告将在公司股东大会补选出新任监事后方可生效。
公司监事会同意提名王丽丽女士为公司第四届监事会非职工代表监
事，任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第四
届监事会任期届满之日止。

    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《关于公司非职工代表监事变更的公告》（公告编号：2024-033）。
    表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权



    特此公告。

                              英科再生资源股份有限公司监事会

                                             2024 年 7 月 29 日